- Законы
- Кодексы
- Форум
Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.10.2010 N 2055р
О внедрении единой системы управления инвестиционными проектами ОАО "РЖД
Текст документа по состоянию на июль 2011 года
Страница 2 из 3
¦ ¦формирование ¦ ¦полученные от ¦решение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поручений ¦ ¦президента ОАО ¦руководителя¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"РЖД", внешних ¦Проекта/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участников ¦управляющего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проекта ¦Проектом о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выработке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решения по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменению ¦ ¦ ¦ +---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+ ¦6 ¦Контроль ¦Проектный ¦Поручения по ¦Актуализиро-¦Проектный ¦По ¦ ¦ ¦исполнения ¦офис ¦Проекту, ¦ванный ¦офис, по ¦необходимости ¦ ¦ ¦поручения ¦ ¦выданные ¦реестр ¦запросу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руководителем ¦поручений ¦руководителя¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проекта ¦ ¦Проекта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управляющего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проектом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦИНВ ¦ ¦ ----+--------------+------------+----------------+------------+------------+----------------
7. Приложение 3. Схема <*> и табличное описание процесса "Управление изменениями"
--------------------------------
<*> Не приводится.
Таблица 3
----+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------- ¦ N ¦ Действие ¦Ответствен- ¦ Входящие ¦ Исходящие ¦Кому предос-¦Срок реализации¦ ¦п/п¦ ¦ный ¦ документы ¦ документы ¦тавляется ¦ ¦ +---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+ ¦ Инициация изменений ¦ +---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+ ¦1 ¦Оформление ¦Проектный ¦Протокол ¦Оформленный ¦Проектный ¦2 рабочих дня с¦ ¦ ¦запроса на ¦офис, ¦рассмотрения ¦ЗИ ¦офис ¦даты подготовки¦ ¦ ¦изменение (ЗИ)¦инициатор ¦сводного анали- ¦ ¦ ¦протокола ¦ ¦ ¦ ¦изменения ¦тического отчета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на заседаниях у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руководителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проекта или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управляющего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проектом; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решение руково- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дителя Проекта о¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выработке проек-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦та решения по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменению; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устная инициати-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ва любого участ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ника Проекта ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+ ¦2 ¦Регистрация ЗИ¦Проектный ¦Оформленный ЗИ, ¦Актуализиро-¦Проектный ¦1 рабочий день ¦ ¦ ¦в реестре ¦офис ¦текущий реестр ¦ванный ¦офис, по ¦с даты ¦ ¦ ¦изменений ¦ ¦изменений ¦реестр ¦необходимос-¦подготовки ЗИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменений ¦ти - руково-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дителю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проекта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦИНВ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управляющему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проектом ¦ ¦ +---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+ ¦3 ¦Определение ¦Проектный ¦Оформленный ЗИ ¦ЗИ с ¦Проектный ¦1 рабочий день ¦ ¦ ¦уровня ¦офис, ¦ ¦пометкой об ¦офис ¦с даты ¦ ¦ ¦принятия ¦внешние ¦ ¦уровне ¦ ¦подготовки ЗИ. ¦ ¦ ¦решения по ¦эксперты ¦ ¦принятия ¦ ¦В случае прив- ¦ ¦ ¦изменению ¦ ¦ ¦решения ¦ ¦лечения внешних¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспертов - до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7 рабочих дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с даты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовки ЗИ ¦ +---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+ ¦4 ¦Подготовка и ¦Проектный ¦ЗИ с пометкой об¦Согласован- ¦Управляющий ¦2 рабочих дня с¦ ¦ ¦согласование ¦офис, ¦уровне принятия ¦ный проект ¦Проектом или¦даты подготовки¦ ¦ ¦проекта ¦управляющий ¦решения, вся ¦решения по ¦руководитель¦ЗИ. ¦ ¦ ¦решения по ¦Проектом ¦фактическая и ¦изменению ¦Проекта в ¦В случае прив- ¦ ¦ ¦изменению ¦ ¦плановая ¦ ¦зависимости ¦лечения внешних¦ ¦ ¦ ¦ ¦информация по ¦ ¦от уровня ¦экспертов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проекту, ¦ ¦принимаемого¦согласования с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекомендации ¦ ¦решения ¦причастными - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспертов ¦ ¦ ¦до 10 рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дней с даты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовки ЗИ ¦ +---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+ ¦5 ¦Экспертиза ¦Внешние ¦ЗИ, вся фактиче-¦Экспертное ¦Проектный ¦Устанавливает ¦ ¦ ¦предложенных ¦эксперты ¦ская и плановая ¦заключение ¦офис ¦руководитель ¦ ¦ ¦изменений ¦ ¦информация по ¦предложенно-¦ ¦Проектного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проекту ¦го изменения¦ ¦офиса ¦ +---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+ ¦ Принятие решений ¦ +---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+ ¦6 ¦Рассмотрение и¦Управляющий ¦Проект решения ¦Распоряжение¦Проектный ¦2 рабочих дня ¦ ¦ ¦утверждение ¦Проектом ¦управляющего ¦управляющего¦офис ¦со дня ¦ ¦ ¦управляющим ¦ ¦Проектом ¦Проектом о ¦ ¦представления ¦ ¦ ¦Проектом ¦ ¦ ¦внесении ¦ ¦проекта решения¦ ¦ ¦предложенного ¦ ¦ ¦изменений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменения ¦ ¦ ¦плановые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документы ¦ ¦ ¦ +---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+
¦7 ¦Рассмотрение и¦Руководитель¦Проект решения ¦Распоряжение¦Проектный ¦3 рабочих дня ¦ ¦ ¦утверждение ¦Проекта ¦руководителя ¦руководителя¦офис, ¦со дня ¦ ¦ ¦руководителем ¦ ¦Проекта, ¦Проекта о ¦Инвестицион-¦представления ¦ ¦ ¦Проекта ¦ ¦протокол ¦внесении ¦ный комитет ¦проекта ¦ ¦ ¦предложенного ¦ ¦заседания ¦изменений в ¦ ¦решения; ¦ ¦ ¦изменения ¦ ¦Инвестиционного ¦плановые или¦ ¦1 рабочий день ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитета с ¦проектные ¦ ¦со дня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решением по ¦документы; ¦ ¦утверждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменению ¦запрос ¦ ¦протокола ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руководителя¦ ¦заседания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проекта на ¦ ¦Инвестиционного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рассмотрение¦ ¦комитета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проблемного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вопроса на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Инвестицион-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ном комитете¦ ¦ ¦ +---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+ ¦8 ¦Рассмотрение и¦Инвестицион-¦Проект решения ¦Протокол ¦Руководитель¦В соответствии ¦ ¦ ¦согласование ¦ный комитет ¦Инвестиционного ¦заседания ¦Проекта ¦с периодич- ¦ ¦ ¦Инвестиционным¦ ¦комитета; ¦Инвестицион-¦ ¦ностью ¦ ¦ ¦комитетом ¦ ¦запрос руководи-¦ного ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦предложенного ¦ ¦теля Проекта на ¦комитета с ¦ ¦Инвестиционного¦ ¦ ¦изменения ¦ ¦рассмотрение ¦решением по ¦ ¦комитета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проблемного воп-¦изменению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роса на Инвести-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ционном комитете¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+ ¦9 ¦Актуализация ¦Проектный ¦Распоряжение ¦Актуализиро-¦По запросу ¦1 рабочий день ¦ ¦ ¦реестра ¦офис ¦руководителя ¦ванный ¦участникам ¦после утвержде-¦ ¦ ¦изменений ¦ ¦Проекта или ¦реестр ¦Проекта ¦ния распоряже- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управляющего ¦изменений ¦ ¦ния руководите-¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проектом ¦ ¦ ¦ля Проекта или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управляющего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проектом ¦ ----+--------------+------------+----------------+------------+------------+----------------
8. Приложение 4. Паспорт инвестиционного Проекта
Утвержден
распоряжением ОАО "РЖД"
от 1 октября 2010 г. N 2055р
Утверждаю
Президент ОАО "РЖД"
_____________________
"__" ________ 2010 г.
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Наименование Проекта
СОГЛАСОВАНО
__________________
Руководитель Проекта
И.О. Фамилия
НАЗНАЧЕНИЕ ПАСПОРТА
Настоящий Паспорт определяет цели, показатели Проекта и основных участников управления Проектом "Наименование Проекта".
Паспорт используется руководителем Проекта для формирования системы управления Проектом и организации работ по достижению целей Проекта.
Положения Паспорта не отменяют и используются совместно с действующими нормативными документами Компании и обязательны для исполнения всеми участниками Проекта со стороны ОАО "РЖД".
Актуализация Паспорта проводится ежегодно по результатам рассмотрения Проекта на Инвестиционном комитете ОАО "РЖД". Ответственность за актуализацию Паспорта возлагается на руководителя Проекта.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Резюме Проекта
Таблица 1
Резюме Проекта
--------------------------+------------------------------------------------ ¦ Характеристика Проекта ¦ Описание ¦ +-------------------------+-----------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +-------------------------+-----------------------------------------------+ ¦Наименование Проекта ¦ ¦ +-------------------------+-----------------------------------------------+ ¦Плановые сроки реализации¦__________ ______ г. ¦ ¦Проекта ¦ ¦ +-------------------------+-----------------------------------------------+ ¦Государственный ¦ ¦ ¦координатор/ответственный¦ ¦ ¦исполнитель ¦ ¦ +-------------------------+-----------------------------------------------+ ¦Инвестор ¦ ¦ +-------------------------+-----------------------------------------------+ ¦Управляющий Проектом ¦ ¦ +-------------------------+-----------------------------------------------+ ¦Заказчики ¦ ¦ +-------------------------+-----------------------------------------------+ ¦Руководитель Проектного ¦ ¦ ¦офиса ¦ ¦ +-------------------------+-----------------------------------------------+ ¦Утвержденная сметная ¦__________ млн. руб. (в _________ ценах с НДС),¦ ¦стоимость Проекта, ¦ ¦ ¦в т.ч. государственная ¦ за счет средств Инвестиционного фонда РФ - ¦ ¦поддержка РФ ¦ млн. руб. (с НДС) ¦ +-------------------------+-----------------------------------------------+ ¦Форма предоставления ¦ ¦ ¦государственной поддержки¦ ¦ +-------------------------+-----------------------------------+-----------+ ¦Показатели экономической ¦простой срок окупаемости (PP) ¦_____ лет ¦ ¦эффективности +-----------------------------------+-----------+ ¦инвестиционного проекта ¦внутренняя норма доходности (IRR) ¦_____% ¦ ¦для ОАО "РЖД" +-----------------------------------+-----------+
¦ ¦чистый дисконтированный доход ¦_____ млрд.¦ ¦ ¦(N PV) ¦руб. ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------+ ¦ ¦дисконтированный срок окупаемости ¦_____ лет ¦ ¦ ¦(DPP) ¦ ¦ +-------------------------+-----------------------------------+-----------+ ¦Основание для реализации ¦ ¦ ¦Проекта ¦ ¦ +-------------------------+-----------------------------------------------+ ¦Утверждение Проекта на ¦ ¦ ¦Инвестиционном комитете ¦ ¦ ¦(дата, номер протокола) ¦ ¦ +-------------------------+-----------------------------------------------+ ¦Основные рабочие ¦Бизнес-план Проекта; ¦ ¦документы по Проекту ¦обосновывающие материалы (_________); ¦ ¦ ¦директивный календарный план; ¦ ¦ ¦бюджет Проекта ¦ --------------------------+------------------------------------------------
1.2. Описание Проекта
Необходимость реализации Проекта определяется следующими факторами:
- ________________________;
- ________________________.
1.3. Цели Проекта
Цели Проекта: _____________________
1.4. Структура Проекта
__________________________________________________________________
1.5. Текущее состояние Проекта
На _________________ по Проекту выполнены следующие работы:
- ________________________;
- ________________________.
Освоение составило: ____________________________ млрд. руб. с НДС.
Прочее __________________________________________________________.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Результатами Проекта являются:
- целевой показатель 1;
- целевой показатель 2;
- ...
Плановые значения целевых показателей по Проекту приведены в таблице 2.
Таблица 2
Плановые значения целевых показателей по Проекту
-----+------------------+------------------+---T------------------ ¦Год ¦Целевой показатель¦Целевой показатель¦...¦ Инвестиционные ¦ ¦ ¦ 1, ед. изм. ¦ 2, ед. изм. ¦ ¦ затраты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ +----+------------------+------------------+---+-----------------+ ¦2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------+------------------+---+-----------------+ ¦2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------+------------------+---+-----------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----+------------------+------------------+---+------------------
3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТА
Таблица 3
Основные этапы Проекта
-----------------------------------------------+------------------ ¦ Планируемые результаты этапа ¦ Срок исполнения ¦ +----------------------------------------------+-----------------+ +----------------------------------------------+-----------------+ +----------------------------------------------+-----------------+ -----------------------------------------------+------------------
4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Таблица 4
Участники Проекта
-----------------------------------+--------------+--------------- ¦ Проектная роль ¦Подразделение/¦ Ф.И.О. ¦ ¦ ¦ должность ¦ответственного¦ +----------------------------------+--------------+--------------+ ¦Руководитель Проекта ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+--------------+--------------+ ¦Руководитель Проектного офиса ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+--------------+--------------+ ¦Управляющий Проектом ¦ ¦ ¦ ¦(ответственное лицо) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+--------------+--------------+ ¦Заказчик 1 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+--------------+--------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ -----------------------------------+--------------+---------------
5. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ
5.1. Плановые документы
Таблица 5
Плановые документы
----+-----------+-------------+---------------------+---------------------- ¦ N ¦ Документ ¦Ответственный¦ Потребитель ¦ Периодичность ¦ ¦п/п¦ ¦за подготовку¦ ¦подготовки/примечание¦ +---+-----------+-------------+---------------------+---------------------+ ¦1 ¦Директивный¦Руководитель ¦Руководитель Проекта;¦Ежегодная детализация¦ ¦ ¦календарный¦Проектного ¦управляющий Проектом;¦ ¦ ¦ ¦план ¦офиса ¦заказчик ¦ ¦
¦ ¦Проекта ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------+-------------+---------------------+---------------------+ ¦2 ¦Бюджет ¦Руководитель ¦Руководитель Проекта;¦Ежегодная детализация¦ ¦ ¦Проекта ¦Проектного ¦управляющий Проектом;¦ ¦ ¦ ¦ ¦офиса ¦заказчик; руководи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тель Проектного офиса¦ ¦ +---+-----------+-------------+---------------------+---------------------+ ¦3 ¦Реестр ¦Руководитель ¦Руководитель Проекта;¦Актуализация каждые 6¦ ¦ ¦рисков ¦Проектного ¦управляющий Проектом;¦месяцев ¦ ¦ ¦Проекта ¦офиса ¦заказчик ¦ ¦ ----+-----------+-------------+---------------------+----------------------
5.2. Отчетные документы
Таблица 6
Отчетные документы
---+--------------------+-------------+---------------------+-------------- ¦N ¦ Документ ¦Ответственный¦ Потребитель ¦Периодичность¦ ¦ ¦ ¦за подготовку¦ ¦ подготовки/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ примечание ¦ +--+--------------------+-------------+---------------------+-------------+ ¦1 ¦Отчет об исполнении ¦Управляющий ¦Руководитель ¦Ежемесячно ¦ ¦ ¦календарного плана ¦Проектом ¦Проектного офиса ¦ ¦ ¦ ¦Проекта за месяц ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------+-------------+---------------------+-------------+ ¦2 ¦Отчет об исполнении ¦Заказчик ¦Руководитель ¦Ежемесячно ¦ ¦ ¦бюджета Проекта ¦ ¦Проектного офиса ¦ ¦ +--+--------------------+-------------+---------------------+-------------+ ¦3 ¦Ежемесячный сводный ¦Руководитель ¦Управляющий Проектом;¦Ежемесячно ¦ ¦ ¦отчет о ходе ¦Проектного ¦ЦИНВ ¦ ¦ ¦ ¦реализации Проекта ¦офиса ¦ ¦ ¦ +--+--------------------+-------------+---------------------+-------------+ ¦4 ¦Ежеквартальный ¦Руководитель ¦Руководитель Проекта;¦Ежеквартально¦ ¦ ¦сводный отчет о ходе¦Проектного ¦управляющий Проектом;¦ ¦ ¦ ¦реализации Проекта ¦офиса ¦ЦИНВ ¦ ¦ +--+--------------------+-------------+---------------------+-------------+ ¦5 ¦Ежегодный сводный ¦Руководитель ¦Инвестиционный ¦Ежегодно ¦ ¦ ¦отчет о ходе ¦Проекта ¦комитет ¦ ¦ ¦ ¦реализации Проекта ¦ ¦ ¦ ¦ L--+--------------------+-------------+---------------------+--------------
6. СОВЕЩАНИЯ ПО ПРОЕКТУ
Таблица 7
Совещания по Проекту
------------+----------------------+-----------------------+--------------- ¦ Совещание ¦ Рассматриваемые ¦ Основные участники ¦Периодичность ¦ ¦ ¦ вопросы ¦ ¦(не реже чем) ¦ +-----------+----------------------+-----------------------+--------------+ ¦Совещание ¦Анализ и оценка хода ¦Ответственные лица от -¦Ежеквартально;¦ ¦ОАО "РЖД" и¦реализации Проекта; ¦ОАО "РЖД" (представите-¦по запросу ¦ ¦участника 2¦организация ¦ли руководителя ¦руководителя ¦ ¦(в случае ¦взаимодействия на ¦Проекта, управляющего ¦Проекта от ОАО¦ ¦совместной ¦"стыковых" участках ¦Проектом, заказчиков, ¦"РЖД" или ¦ ¦реализации)¦ ¦генподрядчиков, ¦участника 2 ¦ ¦ ¦ ¦ключевых поставщиков); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представители участника¦ ¦ ¦ ¦ ¦2; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представители других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заинтересованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомств ¦ ¦ +-----------+----------------------+-----------------------+--------------+ ¦Совещание ¦Рассмотрение ¦Руководитель Проекта; ¦Ежеквартально ¦ ¦руководите-¦предлагаемых изменений¦руководитель Проектного¦ ¦ ¦ля Проекта ¦по Проекту; ¦офиса; ¦ ¦ ¦ ¦анализ и оценка хода ¦руководитель подразде- ¦ ¦ ¦ ¦реализации Проекта ¦ления, назначенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управляющим Проектом; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руководитель ЦИНВ; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руководители заказчиков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО "РЖД"; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другие участники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проекта при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦необходимости ¦ ¦ +-----------+----------------------+-----------------------+--------------+ ¦Совещание ¦Рассмотрение ¦Руководитель подразде- ¦Ежемесячно; по¦ ¦управляюще-¦предлагаемых изменений¦ления, назначенного ¦необходимости ¦ ¦го Проектом¦по Проекту; ¦управляющим Проектом; ¦ ¦ ¦ ¦анализ и оценка хода ¦руководитель Проектного¦ ¦ ¦ ¦реализации Проекта; ¦офиса; ¦ ¦ ¦ ¦выработка решений по ¦представитель ЦИНВ; ¦ ¦ ¦ ¦проблемным вопросам; ¦представитель ¦ ¦ ¦ ¦организация эффектив- ¦заказчика; ¦ ¦ ¦ ¦ного взаимодействия ¦другие участники ¦ ¦ ¦ ¦участников Проекта ¦Проекта при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦необходимости ¦ ¦ ------------+----------------------+-----------------------+---------------
7. ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА
Таблица 8
Основные риски Проекта <*>
--------------------------------
<*> Таблица корректируется при необходимости.
----+---------+--------------------------+--------------------------------- ¦ N ¦Название ¦ Причина риска ¦ Объект мониторинга ¦ ¦п/п¦ риска ¦ ¦ ¦ +---+---------+--------------------------+--------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---+---------+--------------------------+--------------------------------+ ¦1 ¦Изменение¦Отставание развития инфра-¦Отклонение грузооборота от ¦ ¦ ¦спроса на¦структуры морских портов; ¦планируемого объема; ¦ ¦ ¦перевозки¦отставание в развитии ¦объем законтрактованного для ¦ ¦ ¦ ¦примыкающих железнодорож- ¦перевозки груза; ¦ ¦ ¦ ¦ных линий (низкая ¦значения пропускной и провозной ¦ ¦ ¦ ¦пропускная и провозная ¦способности примыкающих ¦ ¦ ¦ ¦способность примыкающих ¦ж.-д. линий (фактические и ¦ ¦ ¦ ¦ж.-д. линий); ¦плановые); ¦ ¦ ¦ ¦изменение уровня мощностей¦темп роста объема производимой ¦ ¦ ¦ ¦грузообразующих и ¦продукции предприятиями ¦ ¦ ¦ ¦грузопоглощающих ¦рассматриваемых регионов; ¦ ¦ ¦ ¦предприятий РФ; ¦размер таможенных пошлин на ¦ ¦ ¦ ¦изменение таможенных ¦экспорт/импорт грузов ¦ ¦ ¦ ¦пошлин на импорт/экспорт ¦соответствующей номенклатуры ¦ ¦ ¦ ¦грузов из/в РФ ¦ ¦ +---+---------+--------------------------+--------------------------------+ ¦2 ¦Изменение¦Высокая инфляция; ¦Отклонение фактических инвести- ¦ ¦ ¦фактиче- ¦увеличение цен ¦ционных затрат от плановых; ¦ ¦ ¦ских ¦подрядчиками/поставщиками;¦ход работ, финансируемых ¦ ¦ ¦затрат по¦несоответствие качества и ¦соинвестором (Росжелдор); ¦ ¦ ¦Проекту ¦параметров выполненных ¦запросы на изменения, связанные ¦ ¦ ¦ ¦работ требуемому уровню; ¦с перераспределением лимитов ¦ ¦ ¦ ¦решения государственных ¦затрат между кварталами; ¦ ¦ ¦ ¦органов ¦объем незавершенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ +---+---------+--------------------------+--------------------------------+ ¦3 ¦Увеличе- ¦Задержка сроков выполнения¦Фактические и прогнозные сроки ¦ ¦ ¦ние ¦работ подрядчиком/ ¦начала и окончания работ по ¦ ¦ ¦сроков ¦поставщиком; ¦Проекту; ¦ ¦ ¦реализа- ¦задержка сроков выполнения¦ход работ, финансируемых ¦ ¦ ¦ции ¦работ, финансируемых ¦соинвестором (Росжелдор); ¦ ¦ ¦Проекта ¦соинвестором (Росжелдор); ¦отклонение фактических инвести- ¦ ¦ ¦ ¦нечеткое распределение ¦ционных затрат от плановых; ¦ ¦ ¦ ¦обязанностей и зон ¦объем незавершенного ¦ ¦ ¦ ¦ответственности между ¦строительства; ¦ ¦ ¦ ¦участниками Проекта; ¦своевременное выполнение ¦ ¦ ¦ ¦затягивание разработки и ¦участниками Проекта действий, ¦ ¦ ¦ ¦согласования ключевых ¦определенных нормативными ¦ ¦ ¦ ¦документов по Проекту ¦документами Проекта; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предлагаемые изменения по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проекту ¦ ----+---------+--------------------------+---------------------------------
9. Приложение 5. Альбом типовых форм документов инвестиционного Проекта
Утвержден
распоряжением ОАО "РЖД"
от 1 октября 2010 г. N 2055р
АЛЬБОМ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ОАО "РЖД"
Контроль за изменениями документа
Регистрация изменений
-------+-----------+------------+--------------------------------- ¦ Дата ¦ Автор ¦ Версия ¦ Что изменено ¦ +------+-----------+------------+--------------------------------+ +------+-----------+------------+--------------------------------+ +------+-----------+------------+--------------------------------+ -------+-----------+------------+---------------------------------
Введение
Назначение
В Альбоме форм приведены документы, используемые в процессах управления Проектом, в соответствии с Типовым регламентом управления инвестиционным Проектом ОАО "РЖД".
Все используемые в Альбоме форм термины и сокращения приведены в соответствии со связанными документами (см. ниже).
Введение в действие
Альбом форм действует с момента его утверждения Президентом ОАО "РЖД".
Связанные документы
1. Типовой регламент управления инвестиционным Проектом ОАО "РЖД"
2. Регламент взаимодействия участников инвестиционного процесса при формировании и реализации инвестиционной программы ОАО "РЖД"
3. Положение о Проектном офисе инвестиционного Проекта ОАО "РЖД"
Виды документов
Для управления Проектом формируются:
------+---------------------+--------------+---------------------- ¦ N ¦ Наименование ¦ Разработчик ¦ Основные получатели ¦ ¦формы¦ документа ¦ документа ¦ ¦ +-----+---------------------+--------------+---------------------+ ¦УП-1 ¦Директивный ¦Проектный офис¦Руководитель Проекта,¦ ¦ ¦календарный план ¦ ¦управляющий Проектом ¦ +-----+---------------------+--------------+---------------------+ ¦УП-2 ¦Бюджет Проекта ¦Проектный офис¦Руководитель Проекта,¦ ¦ ¦сводный ¦ ¦управляющий Проектом ¦ +-----+---------------------+--------------+---------------------+ ¦УП-3 ¦Бюджет Проекта на ¦Проектный офис¦Руководитель Проекта,¦ ¦ ¦20__ год ¦ ¦управляющий Проектом ¦ +-----+---------------------+--------------+---------------------+ ¦УП-4 ¦Журнал регистрации ¦Проектный офис¦- ¦ ¦ ¦входящей/исходящей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации Проекта ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+--------------+---------------------+ ¦УП-5 ¦Сводный отчет о ходе ¦Проектный офис¦Управляющий Проектом,¦ ¦ ¦реализации Проекта ¦ ¦ЦИНВ ¦ ¦ ¦(ежемесячный) ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+--------------+---------------------+ ¦ ¦Сводный отчет о ходе ¦Проектный офис¦Руководитель Проекта,¦ ¦ ¦реализации Проекта ¦ ¦управляющий Проектом,¦ ¦ ¦(ежеквартальный) ¦ ¦ЦИНВ ¦ +-----+---------------------+--------------+---------------------+ ¦УП-6 ¦Контактный лист ¦Проектный офис¦- ¦
¦ ¦участников Проекта ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+--------------+---------------------+ ¦УП-7 ¦Запрос информации о ¦Проектный офис¦Управляющий Проектом,¦ ¦ ¦ходе реализации ¦ ¦заказчики, ЦИНВ ¦ ¦ ¦Проекта ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+--------------+---------------------+ ¦УП-8 ¦Запрос на изменения ¦Инициаторы ¦Проектный офис, ¦ ¦ ¦по Проекту ¦изменений ¦эксперты, управляющий¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проектом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руководитель Проекта ¦ +-----+---------------------+--------------+---------------------+ ¦УП-9 ¦Журнал регистрации ¦Проектный офис¦- ¦ ¦ ¦изменений ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+--------------+---------------------+ ¦УП-10¦Реестр поручений ¦Проектный офис¦Руководитель Проекта,¦ ¦ ¦руководителя Проекта ¦ ¦управляющий Проектом ¦ ------+---------------------+--------------+----------------------
Форма УП-1
ДИРЕКТИВНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
по Проекту: "____________________________________________"
----+------------------+----------+---------+------+---------+------------- ¦ N ¦Наименование работ¦Связанные ¦Заказчик,¦ Дата ¦ Дата ¦ Результаты ¦ ¦п/п¦(название объекта,¦ работы ¦подрядчик¦начала¦окончания¦ выполнения ¦ ¦ ¦вид работ, важное ¦(N пункта)¦ ¦ ¦ ¦ работ ¦ ¦ ¦ событие) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (отчетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ документы) ¦ +---+------------------+----------+---------+------+---------+------------+ ¦1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+----------+---------+------+---------+------------+ ¦1.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+----------+---------+------+---------+------------+ ¦1.2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+----------+---------+------+---------+------------+ +---+------------------+----------+---------+------+---------+------------+ ----+------------------+----------+---------+------+---------+-------------
В укрупненном виде порядок разработки Плана-графика следующий:
1. Определение перечня титулов и мероприятий Проекта.
2. Определение заказчиков и подрядчиков, ответственных за реализацию каждого титула и мероприятия.
3. Планирование сроков реализации титулов, дата начала и завершения вида работ по титулам, дата достижения основных событий по видам работ.
Форма УП-2
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА СВОДНЫЙ
Название Проекта "____________________________________________"
----------------------+---T----------+------------+----------+------------- ¦Наименование объекта ¦Код¦Незавер- ¦Объем затрат¦ НЗС на ¦ Всего ¦ ¦ инвестиций ¦ ¦шенное +------------+31.12.20__¦ ¦ ¦ ¦ ¦строитель-¦ 20__ <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ство на +---+---T----+ +---+---T----+ ¦ ¦ ¦01.01.2___¦ПИР¦СМР¦Ввод¦ ¦ПИР¦СМР¦Ввод¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ОС ¦ +---------------------+---+----------+---+---+----+----------+---+---+----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +---------------------+---+----------+---+---+----+----------+---+---+----+ ¦Итого по Проекту, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---+----------+---+---+----+----------+---+---+----+ ¦Итого по Проекту, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦факт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---+----------+---+---+----+----------+---+---+----+ ¦Отклонение (план - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦факт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---+----------+---+---+----+----------+---+---+----+ ¦Отклонение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нарастающим итогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---+----------+---+---+----+----------+---+---+----+ ¦Подпроект 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---+----------+---+---+----+----------+---+---+----+ ¦Всего по мероприятиям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---+----------+---+---+----+----------+---+---+----+ ¦Мероприятие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---+----------+---+---+----+----------+---+---+----+ ¦Всего по титулам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---+----------+---+---+----+----------+---+---+----+ ¦- Титул 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---+----------+---+---+----+----------+---+---+----+ ¦- Титул... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---+----------+---+---+----+----------+---+---+----+ ¦Подпроект 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(структура аналогична¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпроекту 1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------+---+----------+---+---+----+----------+---+---+-----
--------------------------------
<*> Количество столбцов равно количеству лет реализации Проекта.
Форма УП-3
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА НА 20__ ГОД
Название Проекта "____________________________________________"
----------------+--------+-----T----------+----T----+----T-----+----------- ¦Название статьи¦С начала¦Лимит¦ НЗС на ¦Ян- ¦Фев-¦... ¦Де- ¦ НЗС на ¦ ¦ ¦ работ ¦ на ¦01.01.20__¦варь¦раль¦ ¦кабрь¦31.12.20__¦ ¦ +---+----+20__ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ли-¦Факт¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мит¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---+----+-----+----------+----+----+----+-----+----------+ ¦Всего по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---+----+-----+----------+----+----+----+-----+----------+ ¦Подпроект 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---+----+-----+----------+----+----+----+-----+----------+ ¦Мероприятие... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---+----+-----+----------+----+----+----+-----+----------+ ¦Титул... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---+----+-----+----------+----+----+----+-----+----------+ ¦ПИР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---+----+-----+----------+----+----+----+-----+----------+ ¦СМР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---+----+-----+----------+----+----+----+-----+----------+ ¦Ввод ОФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---+----+-----+----------+----+----+----+-----+----------+ ¦Подпроект 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---+----+-----+----------+----+----+----+-----+----------+ ¦Мероприятие... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---+----+-----+----------+----+----+----+-----+----------+ ¦Титул... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---+----+-----+----------+----+----+----+-----+----------+ ¦ПИР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---+----+-----+----------+----+----+----+-----+----------+ ¦СМР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---+----+-----+----------+----+----+----+-----+----------+ ¦Ввод ОФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------+---+----+-----+----------+----+----+----+-----+-----------
Форма УП-4
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВХОДЯЩЕЙ/ИСХОДЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
Входящая корреспонденция
----------+--------+------+-------+---------+---------+---------------+--------+------- ¦Регистра-¦Наимено-¦Входя-¦Дата ¦Способ ¦Реквизиты¦ Ответственное ¦Текущее ¦Приме-¦ ¦ционный N¦вание ¦щий N ¦поступ-¦получения¦документа¦ лицо ¦состоя- ¦чание ¦ ¦документа¦докумен-¦доку- ¦ления ¦документа¦(автор +------+--------+ние (на ¦ ¦ ¦ ¦та ¦мента ¦доку- ¦(в элект-¦докумен- ¦Ф.И.О.¦Телефон,¦согласо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мента в¦ронном ¦та, ¦ ¦ E-mail ¦вании, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проект-¦виде/на ¦список ¦ ¦ ¦утверж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный ¦бумажном ¦рассылки)¦ ¦ ¦ден, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦офис ¦носителе)¦ ¦ ¦ ¦изменен)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------+--------+------+-------+---------+---------+------+--------+--------+-------
--------------------------------
<*> Указать имя файла или исходящий номер документа из подразделения-отправителя.
Исходящая корреспонденция
----------+--------+------+-------+---------+---------+---------------+--------+------- ¦Регистра-¦Наимено-¦Исхо- ¦Дата ¦Способ ¦Реквизиты¦ Ответственное ¦Текущее ¦Приме-¦ ¦ционный N¦вание ¦дящий ¦отправ-¦отправки ¦документа¦ лицо службы/ ¦состоя- ¦чание ¦ ¦документа¦докумен-¦N ¦ки до- ¦документа¦(автор ¦ департамента ¦ние (на ¦ ¦ ¦ ¦та ¦доку- ¦кумента¦(в элект-¦докумен- +------+--------+согласо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦мента ¦из ¦ронном ¦та, ¦Ф.И.О.¦Телефон,¦вании, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦офиса ¦виде/на ¦список ¦ ¦ E-mail ¦утверж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проекта¦бумажном ¦рецензен-¦ ¦ ¦ден, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦носителе)¦тов доку-¦ ¦ ¦изменен)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦мента, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦список ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рассылки)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------+--------+------+-------+---------+---------+------+--------+--------+-------
--------------------------------
<*> Указать имя файла или исходящий номер документа.
Форма УП-5
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "____________________________"
ПО СОСТОЯНИЮ НА ____________ 20__ ГОДА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ____________ 20__ ГОДА <*>
--------------------------------
<*> Полный шаблон сводного отчета приведен в отдельном документе.
Форма УП-6
КОНТАКТНЫЙ ЛИСТ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Управляющий Проектом
----+-------+---T--------+-------+-----T-------+-------+-----------+------- ¦ N ¦Фамилия¦Имя¦Отчество¦Органи-¦Долж-¦Подраз-¦Телефон¦ Адрес ¦Адрес ¦ ¦п/п¦ ¦ ¦ ¦зация ¦ность¦деление¦ ¦электронной¦факти-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ почты ¦ческий¦ +---+-------+---+--------+-------+-----+-------+-------+-----------+------+ +---+-------+---+--------+-------+-----+-------+-------+-----------+------+ +---+-------+---+--------+-------+-----+-------+-------+-----------+------+ ----+-------+---+--------+-------+-----+-------+-------+-----------+-------
Заказчики Проекта
----+-------+---T--------+-------+-----T-------+-------+-----------+------- ¦ N ¦Фамилия¦Имя¦Отчество¦Органи-¦Долж-¦Подраз-¦Телефон¦ Адрес ¦Адрес ¦ ¦п/п¦ ¦ ¦ ¦зация ¦ность¦деление¦ ¦электронной¦факти-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ почты ¦ческий¦ +---+-------+---+--------+-------+-----+-------+-------+-----------+------+ +---+-------+---+--------+-------+-----+-------+-------+-----------+------+ +---+-------+---+--------+-------+-----+-------+-------+-----------+------+ ----+-------+---+--------+-------+-----+-------+-------+-----------+-------
Эксперты
----+-------+---T--------+-------+-----T-------+-------+-----------+------- ¦ N ¦Фамилия¦Имя¦Отчество¦Органи-¦Долж-¦Подраз-¦Телефон¦ Адрес ¦Адрес ¦ ¦п/п¦ ¦ ¦ ¦зация ¦ность¦деление¦ ¦электронной¦факти-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ почты ¦ческий¦ +---+-------+---+--------+-------+-----+-------+-------+-----------+------+ +---+-------+---+--------+-------+-----+-------+-------+-----------+------+ +---+-------+---+--------+-------+-----+-------+-------+-----------+------+ ----+-------+---+--------+-------+-----+-------+-------+-----------+-------
Проектный офис
----+-------+---T--------+----T--------+---------+-----T-----------+------- ¦ N ¦Фамилия¦Имя¦Отчество¦Роль¦Органи- ¦Должность¦Теле-¦ Адрес ¦Адрес ¦ ¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦зация ¦ ¦фон ¦электронной¦факти-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ почты ¦ческий¦ +---+-------+---+--------+----+--------+---------+-----+-----------+------+ +---+-------+---+--------+----+--------+---------+-----+-----------+------+ +---+-------+---+--------+----+--------+---------+-----+-----------+------+ ----+-------+---+--------+----+--------+---------+-----+-----------+-------
Форма УП-7
ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
"____________________________"
От кого: руководитель Проектного офиса
Кому: управляющий Проектом/заказчик
Просим представить отчетные документы по Проекту "_____________________ _______________________" согласно представленному перечню.
----+------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ Документ/сведения ¦ ¦п/п¦ ¦ +---+------------------------------------------------------------+ ¦1 ¦Отчет об исполнении директивного календарного плана ¦ +---+------------------------------------------------------------+ ¦2 ¦Отчет об исполнении бюджета Проекта ¦ +---+------------------------------------------------------------+ ¦...¦ ¦ +---+------------------------------------------------------------+ ----+-------------------------------------------------------------
Форма УП-8
ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ
"____________________________"
Отметки Проектного офиса:
Рег. N __________________
Дата и время регистрации _________
Инициировано _____________________________ Ф.И.О. ___________/___________/подпись/ Роль в Проекте: ___________________________________________________________ Дата ______________ 20__ г. Состав изменений Изменение N ________
--------------------------------------------------------+--------- ¦ Содержание изменения ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+--------+ ¦Причина для проведения изменения ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+--------+ ¦Ожидаемые выгоды для Проекта, влияние на достижение ¦ ¦ ¦целевых показателей Проекта ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+--------+ ¦Оценка стоимости и времени внесения изменения/оказания ¦ ¦ ¦корректирующего воздействия ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+--------+ ¦Дополнительная информация <*> ¦ ¦ --------------------------------------------------------+---------
--------------------------------
<*> Если для обоснования необходимости изменений выполнялись специальные расчеты или исследования, то в данном разделе должны быть приведены ссылки на документы, содержащие результаты этих расчетов/исследований и описание методики их выполнения. Если такие документы не могут быть приложены к настоящему запросу, то должны быть указаны места их хранения или лица, персонально ответственные за хранение этих документов.
Результаты экспертизы
Изменение N _____
---------------+-------------------------------------------------- ¦Заключение ¦Одобрить, отвергнуть, отложить до/на, доработать,¦ ¦ ¦влияет на ..., предлагаемые решения ¦ +--------------+-------------------------------------------------+ ¦Экспертизу ¦Эксперт или организация ¦ ¦выполнил ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------------------+ ¦Дата ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------------------+ ¦Документ ¦Экспертное заключение ¦ +--------------+-------------------------------------------------+ ¦Дополнительная¦ ¦ ¦информация ¦ ¦ ---------------+--------------------------------------------------
Результаты утверждения
Изменение N _____
---------------+-------------------------------------------------- ¦Заключение ¦Утвердить, отклонить, провести дополнительную ¦ ¦ ¦проработку ¦ +--------------+-------------------------------------------------+ ¦Дата ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------------------+ ¦Документ ¦Протокол N ..., решение управляющего ¦ ¦ ¦Проектом/руководителя Проекта ¦ +--------------+-------------------------------------------------+ ¦Дополнительная¦ ¦ ¦информация ¦ ¦ ---------------+--------------------------------------------------
Форма УП-9
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
-----------+---------+---------+-------+---------+---------+--------------- ¦Регистра- ¦Дата пос-¦Способ ¦Ф.И.О. ¦Должность¦Дата ¦ Наличие ¦ ¦ционный N ¦тупления ¦получения¦инициа-¦инициато-¦создания ¦дополнительных¦ ¦документа ¦документа¦документа¦тора ¦ра запро-¦запроса ¦ документов, ¦ ¦ ¦в Проект-¦(в элект-¦запроса¦са на ¦на изме- ¦приложений для¦ ¦ ¦ный офис ¦ронном ¦на ¦изменение¦нение ¦ обоснования ¦ ¦ ¦ ¦виде/на ¦изме- ¦ ¦ ¦ изменения ¦ ¦ ¦ ¦бумажном ¦нение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦носителе)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------+---------+---------+-------+---------+---------+---------------
-----------+---------+---------+-------+---------+---------+--------------- ¦Экспертное¦Дата ¦Дополни- ¦Решение¦ Дата ¦Регистра-¦Дополнительная¦ ¦заключение¦заключе- ¦тельная ¦ ¦ решения ¦ционный ¦ информация ¦ ¦ ¦ния ¦информа- ¦ ¦ ¦N решения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------+---------+---------+-------+---------+---------+---------------
Форма УП-10
РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА "____________________________"
----+--------------+----------------+------+----------+----------- ¦ N ¦ Описание ¦ Ответственный ¦ Дата ¦ Дата ¦Примечание¦ ¦п/п¦ поручения ¦ исполнитель ¦выдачи¦выполнения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦План ¦Факт¦ ¦ +---+--------------+----------------+------+-----+----+----------+ ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+----------------+------+-----+----+----------+ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+----------------+------+-----+----+----------+ ¦3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+----------------+------+-----+----+----------+ +---+--------------+----------------+------+-----+----+----------+ ----+--------------+----------------+------+-----+----+-----------
Утвержден
распоряжением ОАО "РЖД"
от 1 октября 2010 г. N 2055р
ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "____________________________"
По состоянию на ______________ 20__ года
Отчетный период ______________ 20__ года
1. Резюме хода реализации Проекта
2. Выполнение бюджета Проекта
Таблица 1
----+----------------+---------------------+---------------------- ¦ N ¦ Статья бюджета ¦ За отчетный период, ¦ С начала года, ¦ ¦п/п¦ ¦ млн. руб. ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦ +----+----T-----------+----+----T-----------+ ¦ ¦ ¦План¦Факт¦Отклонение,¦План¦Факт¦Отклонение,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % ¦ ¦ ¦ % ¦ ¦ +----------------+----+----+-----------+----+----+-----------+ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+----------------+----+----+-----------+----+----+-----------+ ¦1 ¦Всего по Проекту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+----+----+-----------+----+----+-----------+ ¦1.1¦Подпроект 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+----+----+-----------+----+----+-----------+ ¦1.2¦Мероприятие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+----+----+-----------+----+----+-----------+ ¦1.3¦Титул 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+----+----+-----------+----+----+-----------+ ¦1.4¦Подпроект 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+----+----+-----------+----+----+-----------+ ¦1.5¦Мероприятие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+----+----+-----------+----+----+-----------+ ¦1.6¦Титул 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+----+----+-----------+----+----+-----------+ ¦1.7¦Титул 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+----------------+----+----+-----------+----+----+------------
Таблица 2
-----------+------+----------+---------------------------------------------------------------- ¦ Период ¦Всего ¦ На ¦ 20__ год ¦ ¦ ¦по ¦01.01.20__+----+----T----+----T---+----T----+----T-----+-----T------+-----+ ¦ ¦Проек-¦ ¦ян- ¦фев-¦март¦ап- ¦май¦июнь¦июль¦ав- ¦сен- ¦ок- ¦ноябрь¦де- ¦ ¦ ¦ту ¦ ¦варь¦раль¦ ¦рель¦ ¦ ¦ ¦густ¦тябрь¦тябрь¦ ¦кабрь¦ +----------+------+----------+----+----+----+----+---+----+----+----+-----+-----+------+-----+ ¦План ¦5444 ¦2350 ¦120 ¦110 ¦120 ¦100 ¦90 ¦80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+----------+----+----+----+----+---+----+----+----+-----+-----+------+-----+ ¦Факт ¦2680 ¦2100 ¦100 ¦110 ¦120 ¦100 ¦70 ¦80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+----------+----+----+----+----+---+----+----+----+-----+-----+------+-----+ ¦Отклонение¦- ¦250 ¦270 ¦270 ¦270 ¦270 ¦290¦290 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нарастаю- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щим итогом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------+------+----------+----+----+----+----+---+----+----+----+-----+-----+------+------
См. рис. 1 <*>. Динамика освоения бюджета Проекта.
Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:
Навигация
ФедеральноеИнформация
-