Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.10.2010 N 2055р

О внедрении единой системы управления инвестиционными проектами ОАО "РЖД

В целях внедрения единой системы управления инвестиционными проектами ОАО "РЖД":

1. Утвердить прилагаемые:

- Положение о Проектном офисе инвестиционного проекта ОАО "РЖД";

- Типовой регламент управления инвестиционным проектом ОАО "РЖД";

- Порядок организации премирования руководителей и специалистов ОАО "РЖД" за выполнение особых задач (участие в Проектной работе).

2. Контроль внедрения указанной системы возложить на старшего вице-президента Михайлова В.В.

Президент ОАО "РЖД"
В.И.ЯКУНИН

Утверждено
распоряжением ОАО "РЖД"
от 1 октября 2010 г. N 2055р

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЕКТНОМ ОФИСЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ОАО "РЖД"

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности Проектного офиса инвестиционного проекта (далее - Проектный офис). Положение определяет структуру Проектного офиса, функции, права, полномочия и ответственность участников Проектного офиса в рамках реализации инвестиционного проекта.

2. Проектный офис - группа работников ОАО "РЖД" и внешних исполнителей, не являющихся работниками ОАО "РЖД", созданная на время реализации инвестиционного проекта (далее - Проекта), обеспечивающая функцию поддержки управления, анализа и контроля хода реализации Проекта.

3. Основной целью деятельности Проектного офиса является обеспечение необходимого качества управления Проектом за счет формирования и своевременного предоставления достоверной информации по Проекту руководителю Проекта, руководству Компании и другим участникам процесса управления.

4. Решение о создании Проектного офиса по конкретному Проекту принимается президентом ОАО "РЖД" или Инвестиционным комитетом ОАО "РЖД".

5. Проектный офис руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, нормативными и организационно-распорядительными документами ОАО "РЖД", а также перечисленными ниже регламентами и настоящим Положением.

6. Настоящее Положение разработано в соответствии с Регламентом взаимодействия участников инвестиционного процесса при формировании и реализации инвестиционной программы ОАО "РЖД", утв. распоряжением ОАО "РЖД" от 24.07.2008 N 1582р, и Типовым регламентом управления инвестиционным проектом", утв. совместно с настоящим Положением. В Положении используются термины и определения, предусмотренные указанными регламентами.

II. Основная задача и функции Проектного офиса

7. Основной задачей Проектного офиса является обеспечение информационной, аналитической и административной поддержки процесса управления Проектом.

8. Проектный офис в соответствии с возложенной на него основной задачей осуществляет следующие основные функции:

1) подготовка и обеспечение актуального состояния паспорта Проекта, бюджета Проекта, директивного календарного плана Проекта и других плановых документов по Проекту;

2) регистрация и распространение организационно-распорядительных документов, методических и информационных материалов Проекта;

3) методическое обеспечение управления Проектом;

4) контроль и обеспечение исполнения регламентов и процедур Проекта;

5) сбор отчетности и анализ информации о ходе реализации Проекта;

6) формирование отчетности по Проекту;

7) контроль соответствия отчетности о ходе Проекта на соответствие утвержденным регламентам и процедурам Проекта;

8) контроль выполнения поручений управляющих органов Проекта (президента ОАО "РЖД", руководителя Проекта, управляющего Проектом и т.п.);

9) организация управления изменениями Проекта;

10) организация управления рисками Проекта;

11) сбор, регистрация, формирование, хранение Проектной документации, а также ведение архива документов Проекта;

12) регистрация событий Проекта;

13) учет проблем и спорных вопросов Проекта.

III. Права Проектного офиса

9. Проектный офис имеет право:

1) запрашивать от подразделений ОАО "РЖД" причастных к реализации Проекта сведения и материалы, необходимые для выполнения возложенных на Проектный офис задач;

2) требовать от участников Проекта своевременного предоставления информации о ходе реализации Проекта, а также разъяснений по предоставленным данным;

3) пользоваться в установленном порядке бухгалтерской, статистической, управленческой и иной отчетностью ОАО "РЖД" при выполнении возложенных на Проектный офис задач;

4) инициировать любые изменения в ходе реализации Проекта в установленном порядке;

5) приглашать на совещания, проводимые Проектным офисом, представителей подразделений ОАО "РЖД", его филиалов, дочерних и зависимых обществ и сторонних организаций;

6) вести в установленном порядке официальную переписку с организациями и гражданами по вопросам, находящимся в компетенции Проектного офиса;

7) готовить в пределах своей компетенции инструктивные документы, обязательные для исполнения участниками Проекта;

8) участвовать в проводимых ОАО "РЖД", его филиалами и другими структурными подразделениями совещаниях и иных мероприятиях, на которых рассматриваются вопросы, находящиеся в компетенции Проектного офиса;

9) руководитель Проектного офиса имеет право обращаться к руководителю Проекта по вопросам и предложениям, связанным с реализацией Проекта.

IV. Организация деятельности Проектного офиса

10. Проектный офис возглавляет руководитель Проектного офиса, назначаемый руководителем Проекта.

11. В состав Проектного офиса (рис. 1 - не приводится) входят:

- руководитель Проектного офиса;

- администратор;

- представитель Департамента инвестиционной деятельности;

- представители управляющих Проектами и других причастных подразделений Компании;

- эксперты.

12. Руководитель Проектного офиса:

1) организует/контролирует работу участников Проектного офиса;

2) организует взаимодействие участников Проекта в рамках задач, решаемых Проектным офисом;

3) организует своевременное информирование участников Проекта о решениях по существенным изменениям, наличии и степени влияния на Проект выявленных отклонений от плановых показателей;

4) организует привлечение экспертов для анализа влияния зафиксированных отклонений и предлагаемых изменений на достижение целевых показателей Проекта;

5) своевременно выносит на уровень руководителя Проекта вопросы и проблемы, критичные для реализации Проекта;

6) представляет сводный отчет о состоянии Проекта руководителю Проекта и другим участникам Проекта;

7) представляет руководителю Проекта регулярную отчетность о занятости членов Проектного офиса и готовит предложения по размеру и периодичности премирования.

13. Администратор:

1) формирует, актуализирует и детализирует на очередной период Бюджет Проекта и Директивный календарный план Проекта;

2) координирует работу участников Проектного офиса;

3) обеспечивает взаимодействие Проектного офиса с другими участниками Проекта;

4) собирает и анализирует отчетную информацию о ходе реализации Проекта;

5) выявляет и в рамках своей компетенции анализирует произошедшие отклонения в Проекте;

6) контролирует своевременность и полноту предоставления отчетной информации участниками Проекта;

7) формирует сводный отчет о состоянии Проекта;

8) готовит прочие отчеты по запросам Руководителя Проектного офиса;

9) осуществляет контроль и ведет учет занятости членов Проектного офиса в соответствии с графиком загрузки и формирует регулярную отчетность для определения размеров и периодичности премирования членов офиса;

10) формирует и актуализирует реестр рисков Проекта;

11) осуществляет мониторинг рисков Проекта;

12) ведет учет решений по изменениям, возникающим в ходе реализации Проекта;

13) ведет архив документов по управлению Проектом.

14. Представитель Департамента инвестиционной деятельности:

1) организует получение Проектным офисом актуальной и своевременной информации по Проекту в части планирования и исполнения инвестиционного бюджета Проекта;

2) участвует в анализе хода реализации Проекта и в подготовке отчетов по Проекту.

15. Представитель причастного подразделения компании:

1) организует получение Проектным офисом необходимой информации о ходе реализации Проекта в рамках компетенций своего подразделения;

2) принимает участие в анализе хода реализации Проекта и в подготовке отчетов по Проекту.

16. Эксперт по запросу руководителя Проектного офиса проводит:

1) анализ влияния зафиксированных отклонений Проекта на достижение целевых показателей Проекта;

2) экспертизу предлагаемых изменений по Проекту и их влияние на целевые показатели;

3) актуализацию финансово-экономической модели Проекта;

4) анализ и оценку рисков Проекта.

17. Руководитель Проектного офиса на основе требований руководителя Проекта и специфики Проекта определяет перечень администраторов, экспертов, представителей управляющих проектами и других участников Проекта, необходимых для работы Проектного офиса, а также формирует плановый график распределения загрузки членов Проектного офиса.

18. В состав Проектного офиса могут включаться работники департаментов, управлений, структурных подразделений и филиалов ОАО "РЖД", а также сторонние организации и внешние исполнители, не являющиеся работниками ОАО "РЖД", привлекаемые для работы в составе Проектного офиса на основе гражданско-правовых договоров.

19. На основе перечня необходимых участников и графика распределения загрузки руководитель Проектного офиса формирует Проект персонального состава и бюджета Проектного офиса, включая размер премирования участников Проектного офиса.

20. Руководитель Проектного офиса обеспечивает согласование персонального состава и бюджета Проектного офиса с причастными департаментами и управлениями ОАО "РЖД", после чего согласованные документы утверждаются распоряжением ОАО "РЖД".

21. Включение администраторов и представителей подразделений ОАО "РЖД" в состав Проектного офиса производится по согласованию с руководителями соответствующих подразделений.

22. Работники, входящие в состав Проектного офиса, не освобождаются от своих должностных обязанностей, исполняемых в рамках своего подразделения. При возникновении споров, связанных с отсутствием возможности у работника ОАО "РЖД" принимать участие в работе Проектного офиса и одновременно обеспечивать выполнение своих должностных обязанностей, руководитель Проектного офиса вправе:

1) совместно с руководителем соответствующего подразделения определить приоритетность выполнения задач, порученных работнику;

2) по согласованию с руководителем соответствующего подразделения заменить участника Проектного офиса иным работником;

3) привлечь в состав Проектного офиса внешнего исполнителя, не являющегося работником ОАО "РЖД";

4) вынести решение вопроса о привлечении работника на уровень руководителя Проекта.

23. Расформирование Проектного офиса производится по решению руководителя Проекта после завершения реализации Проекта.

V. Ответственность Проектного офиса

24. Участники Проектного офиса несут ответственность за качество, актуальность и достоверность формируемых ими отчетных и аналитических материалов, своевременность их представления, соответствие материалов требованиям участников Проекта.

VI. Мотивация работников Проектного офиса

25. В целях мотивации работников Проектного офиса применяется премирование руководителей и специалистов ОАО "РЖД" за выполнение особых задач (участие в Проектной работе).

26. Премирование осуществляется на основе показателей эффективности деятельности Проектного офиса, определяемых в соответствии с целевыми показателями, закрепленными в Паспорте каждого инвестиционного Проекта, а также в соответствии с Порядком организации премирования руководителей и специалистов ОАО "РЖД" за выполнение особых задач (участие в Проектной работе).

Утвержден
распоряжением ОАО "РЖД"
от 1 октября 2010 г. N 2055р

ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ ОАО "РЖД"

1. Общие положения

1.1. Назначение и применение настоящего Регламента

Типовой регламент управления инвестиционным проектом (далее - Регламент) определяет порядок планирования, контроля хода реализации и управления изменениями инвестиционного проекта (далее - Проект). Настоящий Регламент определяет полномочия руководителя Проекта, управляющего Проектом, и других участников Проекта по принятию решений в ходе реализации Проекта.

Положения Регламента не отменяют и используются совместно с действующими нормативными документами Компании и обязательны для исполнения всеми участниками инвестиционного Проекта со стороны ОАО "РЖД".

Регламент утверждается распоряжением президента Компании.

Настоящий документ является типовым. Руководитель конкретного Проекта уполномочен принять решение об изменении состава, сроков и периодичности формирования и предоставления отчетных материалов, проведения совещаний по Проекту, а также определить границы полномочий по принятию решений управляющего Проектом, Проектного офиса и других участников Проекта. Перечисленные изменения и дополнения к Регламенту утверждаются распоряжением руководителя Проекта.

1.2. Определения и сокращения

В настоящем Регламенте применяются термины, определенные Регламентом взаимодействия участников инвестиционного процесса при формировании и реализации инвестиционной программы ОАО "РЖД", утв. распоряжением ОАО "РЖД" от 24.07.2008 N 1582р, а также термины и определения в следующих значениях.

Администратор - участник Проектного офиса, осуществляющий функции сбора, консолидации и анализа информации, подготовки отчетов и других документов по Проекту. Администратор может быть как работником ОАО "РЖД", так и внешним исполнителем, не являющимся работником ОАО "РЖД", привлеченным для работы в Проектном офисе на основе гражданско-правовых договоров.

Руководитель Проектного офиса - работник Компании, ответственный за организацию работы Проектного офиса. Назначается и освобождается от должности распоряжением руководителя Проекта.

Инвестиционный проект (Проект) - экономически обоснованный комплекс действий по формированию (модернизации, реконструкции) активов, реализация которого направлена на решение инвестиционной задачи. Средства на реализацию Проекта могут быть предусмотрены в составе инвестиционного бюджета и других бюджетов ОАО "РЖД". Проект может включать в себя несколько связанных подпроектов, направленных на решение единой целевой инвестиционной задачи.

Бюджет Проекта - документ, определяющий полный объем плановых затрат, необходимых для реализации Проекта, включая лимиты инвестиционных затрат, утвержденных в составе инвестиционной программы и инвестиционного бюджета ОАО "РЖД", и расходы, предусмотренные в других бюджетах Компании. Бюджет Проекта составляется на весь срок реализации Проекта в разбивке по титулам, мероприятиям и видам работ с помесячной детализацией на текущий год. Бюджет Проекта включает плановые затраты на управление Проектом. Бюджет Проекта детализируется и утверждается ежегодно.

Бюджет Проектного офиса - документ в составе бюджета Проекта, определяющий затраты на материально-техническое обеспечение деятельности Проектного офиса, в т.ч. расходы по премированию руководителей и специалистов ОАО "РЖД" и привлечению к работе сторонних организаций и специалистов, не являющихся работниками ОАО "РЖД".

Виды работ - в рамках Проекта по каждому титулу выделяются следующие виды работ:

1) проектирование (обосновывающие материалы, ПИР, ИРД);

2) строительно-монтажные работы и поставки;

3) ввод основных средств;

4) прочие работы, осуществляемые в рамках Проекта.

Директивный календарный план - структурированный перечень мероприятий и титулов Проекта с указанием дат начала и завершения видов работ. Содержит информацию по ключевым событиям в рамках видов работ. Директивный календарный план Проекта детализируется и утверждается ежегодно.

Запрос на изменение - документ, инициирующий процесс внесения изменений, касающихся структуры, сроков реализации и объемов затрат по Проекту в утвержденные документы Проекта (паспорт, бюджет, директивный календарный план).

Проектный офис по реализации инвестиционного Проекта (Проектный офис) - группа работников ОАО "РЖД" и внешних исполнителей, не являющихся работниками ОАО "РЖД", созданная на время реализации Проекта, обеспечивающая функцию поддержки управления, анализа и контроля хода реализации Проекта.

Риск - неопределенное событие или условие, наступление которого может отрицательно сказаться на достижении целей Проекта.

Управляющий Проектом - департамент, филиал, другое структурное подразделение Компании или сторонняя организация, осуществляющие организацию и координацию работ по реализации Проекта. Инвестиционные проекты могут объединяться в комплексный Проект, по которому назначается единый руководитель Проекта с подчинением ему управляющих проектами, входящими в состав такого комплексного Проекта.

Паспорт Проекта - документ, создаваемый при запуске Проекта и определяющий цели, целевые показатели Проекта и состав основных участников управления Проектом.

Целевые показатели - измеримые характеристики результатов Проекта, определяющие достижение целей Проекта.

Эксперт - представитель департамента, управления, структурного подразделения или филиала ОАО "РЖД", сторонняя организация или внешний исполнитель, не являющийся работником ОАО "РЖД", уполномоченный осуществлять экспертизу решений по Проекту, выявление и анализ возможных отклонений в ходе Проекта и их влияния на достижение целевых показателей Проекта.

1.3. Процессы управления Проектом

Основные процессы, определяемые настоящим Регламентом:

- запуск и планирование Проекта;

- контроль хода реализации Проекта;

- управление изменениями Проекта.

Подробное описание этих процессов приведено в соответствующих разделах настоящего Регламента.

Запуск и планирование - процесс назначения основных участников управления Проектом и планирование сроков реализации и расходов по Проекту.

Контроль хода реализации - процесс контроля выполнения работ по Проекту и подготовка сводной отчетности для участников Проекта.

Управление изменениями - процесс принятия решений о внесении изменений в директивный календарный план и бюджет Проекта. Включает подготовку и регистрацию запроса на изменение, оценку влияния предлагаемых изменений на достижение целевых показателей, формирование, согласование и утверждение решений по изменениям с учетом границ полномочий участников Проекта.

1.4. Функции и полномочия основных участников управления Проектом

Функции и полномочия руководителя Проекта, управляющего Проектом и Проектного офиса приведены в таблице 1.

Таблица 1

----+------------+---------------------------+-----------------------------
¦ N ¦  Участник  ¦          Функции          ¦         Полномочия         ¦
¦п/п¦            ¦                           ¦                            ¦
+---+------------+---------------------------+----------------------------+
¦ 1 ¦     2      ¦             3             ¦             4              ¦
+---+------------+---------------------------+----------------------------+
¦1  ¦Руководитель¦Контроль достижения целевых¦Изменение состава, сроков и ¦
¦   ¦Проекта     ¦показателей Проекта;       ¦периодичности формирования и¦
¦   ¦            ¦формирование Проектного    ¦предоставления отчетных     ¦
¦   ¦            ¦офиса;                     ¦материалов, проведения      ¦
¦   ¦            ¦утверждение рабочих        ¦совещаний по Проекту, а     ¦
¦   ¦            ¦документов по управлению   ¦также определение границ    ¦
¦   ¦            ¦Проектом (директивный      ¦полномочий по принятию      ¦
¦   ¦            ¦календарный план, бюджет   ¦решений управляющим Проектом¦
¦   ¦            ¦Проекта и пр.);            ¦и Проектного офиса;         ¦
¦   ¦            ¦контроль выполнения        ¦формирование поручений и    ¦
¦   ¦            ¦директивного календарного  ¦распоряжений по Проекту,    ¦
¦   ¦            ¦плана Проекта, бюджета     ¦обязательных для исполнения ¦
¦   ¦            ¦Проекта;                   ¦всеми участниками Проекта;  ¦
¦   ¦            ¦рассмотрение вопросов,     ¦назначение и проведение     ¦
¦   ¦            ¦проблем и предложений,     ¦совещаний для рассмотрения  ¦
¦   ¦            ¦критичных для реализации   ¦хода реализации Проекта;    ¦
¦   ¦            ¦Проекта;                   ¦запрос у всех участников    ¦
¦   ¦            ¦ежегодное представление    ¦Проекта информации, имеющей ¦
¦   ¦            ¦Проекта на Инвестиционном  ¦отношение к реализации      ¦
¦   ¦            ¦комитете и отчетность по   ¦Проекта;                    ¦
¦   ¦            ¦своевременному достижению  ¦принятие решения о          ¦
¦   ¦            ¦целевых показателей Проекта¦премировании руководителя и ¦
¦   ¦            ¦и соблюдению бюджета       ¦участников Проектного офиса;¦
¦   ¦            ¦Проекта                    ¦вынесение проблемных        ¦
¦   ¦            ¦                           ¦вопросов на уровень         ¦
¦   ¦            ¦                           ¦президента Компании и       ¦
¦   ¦            ¦                           ¦Инвестиционного комитета;   ¦
¦   ¦            ¦                           ¦инициация любых изменений по¦
¦   ¦            ¦                           ¦Проекту, а также утверждение¦
¦   ¦            ¦                           ¦изменений по Проекту в      ¦
¦   ¦            ¦                           ¦рамках границ полномочий,   ¦
¦   ¦            ¦                           ¦определенных настоящим      ¦
¦   ¦            ¦                           ¦Регламентом;                ¦
¦   ¦            ¦                           ¦изменение состава Проектного¦
¦   ¦            ¦                           ¦офиса                       ¦
+---+------------+---------------------------+----------------------------+
¦2  ¦Управляющий ¦Разработка проектов        ¦Назначение и проведение     ¦
¦   ¦Проектом    ¦директивного календарного  ¦совещаний для рассмотрения  ¦

¦   ¦            ¦плана и бюджета Проекта на ¦хода реализации Проекта на  ¦
¦   ¦            ¦основании данных,          ¦своем уровне;               ¦
¦   ¦            ¦предоставляемых Заказчиками¦запрос у заказчиков и       ¦
¦   ¦            ¦в установленном порядке;   ¦подрядных организаций       ¦
¦   ¦            ¦обеспечение достижения     ¦информации, имеющей         ¦
¦   ¦            ¦установленных целевых      ¦отношение к реализации      ¦
¦   ¦            ¦показателей Проекта в      ¦Проекта;                    ¦
¦   ¦            ¦установленные сроки и в    ¦вынесение проблемных        ¦
¦   ¦            ¦рамках бюджета Проекта;    ¦вопросов на уровень         ¦
¦   ¦            ¦контроль соблюдения сроков ¦руководителя Проекта;       ¦
¦   ¦            ¦начала и завершения        ¦формирование поручений и    ¦
¦   ¦            ¦реализации титулов и       ¦распоряжений по Проекту,    ¦
¦   ¦            ¦мероприятий в разрезе видов¦обязательных для исполнения ¦
¦   ¦            ¦работ в составе Проекта;   ¦заказчиками;                ¦
¦   ¦            ¦назначение или смена       ¦инициация любых изменений по¦
¦   ¦            ¦заказчика по титулам и     ¦Проекту, а также утверждение¦
¦   ¦            ¦мероприятиям в составе     ¦изменений в рамках границ   ¦
¦   ¦            ¦Проекта в установленном    ¦полномочий, установленных   ¦
¦   ¦            ¦порядке;                   ¦руководителем Проекта и     ¦
¦   ¦            ¦согласование проектных     ¦определенных настоящим      ¦
¦   ¦            ¦решений и утверждение      ¦Регламентом;                ¦
¦   ¦            ¦проектно-сметной           ¦внесение предложений по     ¦
¦   ¦            ¦документации в             ¦совершенствованию системы   ¦
¦   ¦            ¦установленном порядке;     ¦управления Проектом для     ¦
¦   ¦            ¦сбор и анализ отчетности о ¦утверждения руководителем   ¦
¦   ¦            ¦ходе реализации Проекта,   ¦Проекта                     ¦
¦   ¦            ¦предоставляемой заказчика- ¦                            ¦
¦   ¦            ¦ми, Проектным офисом и дру-¦                            ¦
¦   ¦            ¦гими участниками Проекта;  ¦                            ¦
¦   ¦            ¦организация взаимодействия ¦                            ¦
¦   ¦            ¦со сторонними организация- ¦                            ¦
¦   ¦            ¦ми, участвующими в Проекте,¦                            ¦
¦   ¦            ¦местными, региональными и  ¦                            ¦
¦   ¦            ¦федеральными органами влас-¦                            ¦
¦   ¦            ¦ти, другими заинтересован- ¦                            ¦
¦   ¦            ¦ными сторонами;            ¦                            ¦
¦   ¦            ¦контроль приемки работ по  ¦                            ¦
¦   ¦            ¦Проекту и передачи         ¦                            ¦
¦   ¦            ¦балансодержателям объектов,¦                            ¦
¦   ¦            ¦созданных или модернизиро- ¦                            ¦
¦   ¦            ¦ванных (реконструированных)¦                            ¦
¦   ¦            ¦в результате Проекта;      ¦                            ¦
¦   ¦            ¦отчетность перед           ¦                            ¦
¦   ¦            ¦руководителем Проекта по   ¦                            ¦
¦   ¦            ¦соблюдению сроков начала и ¦                            ¦
¦   ¦            ¦завершения работ в         ¦                            ¦
¦   ¦            ¦установленном порядке      ¦                            ¦
+---+------------+---------------------------+----------------------------+
¦3  ¦Проектный   ¦Подготовка и обеспечение   ¦Привлечение необходимых     ¦
¦   ¦офис        ¦актуального состояния      ¦работников ОАО "РЖД" и      ¦
¦   ¦            ¦паспорта, бюджета,         ¦сторонних специалистов к    ¦
¦   ¦            ¦директивного календарного  ¦формированию и экспертизе   ¦
¦   ¦            ¦плана Проекта и других     ¦сводных отчетов,            ¦
¦   ¦            ¦плановых документов по     ¦предлагаемых изменений и    ¦
¦   ¦            ¦Проекту;                   ¦принимаемых по Проекту      ¦
¦   ¦            ¦регистрация и распростране-¦решений;                    ¦
¦   ¦            ¦ние организационно-распоря-¦запрос у всех участников    ¦
¦   ¦            ¦дительных документов, мето-¦Проекта информации, имеющей ¦
¦   ¦            ¦дических и информационных  ¦отношение к реализации      ¦
¦   ¦            ¦материалов Проекта;        ¦Проекта;                    ¦
¦   ¦            ¦методическое обеспечение   ¦участие в совещаниях по     ¦
¦   ¦            ¦управления Проектом;       ¦управлению Проектом,        ¦
¦   ¦            ¦контроль и обеспечение     ¦проводимых на уровне        ¦
¦   ¦            ¦исполнения регламентов и   ¦руководителя Проекта и      ¦
¦   ¦            ¦процедур Проекта;          ¦управляющего Проектом;      ¦
¦   ¦            ¦сбор отчетности и анализ   ¦внесение предложений по     ¦
¦   ¦            ¦информации о ходе          ¦совершенствованию системы   ¦
¦   ¦            ¦реализации Проекта;        ¦управления Проектом для     ¦
¦   ¦            ¦формирование отчетности по ¦утверждения руководителем   ¦
¦   ¦            ¦Проекту;                   ¦Проекта;                    ¦
¦   ¦            ¦контроль соответствия      ¦инициация изменений по      ¦
¦   ¦            ¦отчетности о ходе Проекта  ¦Проекту в установленном     ¦
¦   ¦            ¦на соответствие            ¦порядке;                    ¦
¦   ¦            ¦утвержденным регламентам и ¦вынесение проблемных        ¦
¦   ¦            ¦процедурам Проекта;        ¦вопросов на уровень         ¦
¦   ¦            ¦контроль выполнения        ¦руководителя Проекта;       ¦
¦   ¦            ¦поручений управляющих      ¦определение уровня принятия ¦
¦   ¦            ¦органов Проекта (президента¦решений по предлагаемым     ¦
¦   ¦            ¦ОАО "РЖД", руководителя    ¦изменениям в рамках границ  ¦
¦   ¦            ¦Проекта, управляющего      ¦полномочий, установленных   ¦
¦   ¦            ¦Проектом и т.п.);          ¦руководителем Проекта и     ¦
¦   ¦            ¦организация управления     ¦определенных настоящим      ¦
¦   ¦            ¦изменениями Проекта;       ¦Регламентом                 ¦
¦   ¦            ¦организация управления     ¦                            ¦
¦   ¦            ¦рисками Проекта;           ¦                            ¦
¦   ¦            ¦сбор, регистрация,         ¦                            ¦
¦   ¦            ¦формирование, хранение     ¦                            ¦
¦   ¦            ¦проектной документации, а  ¦                            ¦
¦   ¦            ¦также ведение архива       ¦                            ¦
¦   ¦            ¦документов Проекта;        ¦                            ¦
¦   ¦            ¦регистрация событий        ¦                            ¦
¦   ¦            ¦Проекта;                   ¦                            ¦
¦   ¦            ¦учет проблем и спорных     ¦                            ¦
¦   ¦            ¦вопросов Проекта           ¦                            ¦
----+------------+---------------------------+-----------------------------

2. Процесс "Запуск и планирование Проекта"

В процессе "Запуск и планирование Проекта" определяются основные участники Проекта, формируются и утверждаются основные рабочие документы управления Проектом, используемые в дальнейшем в процессах контроля хода реализации и управления изменениями.

В Приложении 1 приведены схема реализации и табличное описание процесса "Запуск и планирование".

2.1. Определение участников Проекта, формирование Проектного офиса

В соответствии с Регламентом взаимодействия участников инвестиционного процесса при формировании и реализации инвестиционной программы ОАО "РЖД" по приоритетным инвестиционным проектам распоряжением президента ОАО "РЖД" назначается руководитель Проекта. Также для организации управления такими проектами при необходимости создается Проектный офис. Решение о создании Проектного офиса по каждому конкретному инвестиционному Проекту принимается президентом ОАО "РЖД" или Инвестиционным комитетом ОАО "РЖД".

Руководитель Проекта назначает руководителя Проектного офиса не позднее пяти рабочих дней с момента принятия решения о создании Проектного офиса. Если решение о создании Проектного офиса не принято, реализация инвестиционных проектов осуществляется в соответствии с процедурами, утвержденными ОАО "РЖД".

Управляющие проектами назначаются в установленном порядке, на основании рекомендаций Инвестиционного комитета, руководителя Проекта и Департамента инвестиционной деятельности (далее - ЦИНВ).

Руководитель Проектного офиса формирует предложения по персональному составу Проектного офиса на основе кандидатур, рекомендованных руководителем Проекта, управляющим Проектом, ЦИНВ и другими участниками Проекта, с учетом особенностей реализуемого Проекта.

Руководитель Проектного офиса совместно с причастными формирует и обеспечивает согласование персонального состава с распределением ролей участников Проектного офиса и бюджета Проектного офиса на весь период реализации Проекта с детализацией по годам. По результатам согласования, не позднее 10 дней с момента своего назначения, руководитель Проектного офиса представляет указанные документы руководителю Проекта.

Персональный состав и бюджет Проектного офиса утверждаются распоряжением ОАО "РЖД". Бюджет Проектного офиса утверждается на весь период реализации Проекта и ежегодно уточняется при актуализации бюджета Проекта.

2.2. Формирование паспорта Проекта

В соответствии с требованиями руководителя Проекта и на основании утвержденных документов ОАО "РЖД" Проектный офис разрабатывает паспорт Проекта с использованием шаблона (Приложение 4 к настоящему Регламенту).

Проект паспорта предоставляется руководителю Проекта на рассмотрение не позднее 10 рабочих дней с момента утверждения персонального состава и бюджета Проектного офиса.

Руководитель Проекта согласовывает проект паспорта и передает его для утверждения президенту ОАО "РЖД" в течение двух рабочих дней с момента представления паспорта Проектным офисом.

При необходимости, на основании требований руководителя Проекта Проектный офис готовит предложения по внесению изменений в настоящий Регламент (Типовой регламент управления инвестиционным проектом ОАО "РЖД") в части положений, перечисленных в п. 1.1 настоящего Регламента.

После утверждения президентом ОАО "РЖД" паспорта Проекта руководитель Проекта распоряжением утверждает необходимые изменения в настоящем Регламенте.

Внесение изменений в паспорт Проекта осуществляется распоряжением Президента ОАО "РЖД" на основании предложений, подготовленных Проектным офисом по поручению руководителя Проекта в порядке, установленном в п. 4 "Процесс "Управление изменениями" настоящего Регламента.

2.3. Формирование бюджета и директивного календарного плана Проекта

После утверждения паспорта и принятия решения о включении Проекта в инвестиционную программу и инвестиционный бюджет ОАО "РЖД" на очередной период планирования Проектный офис приступает к формированию бюджета и директивного календарного плана Проекта (Приложение 5 к настоящему Регламенту). Для формирования указанных документов Проектный офис использует данные утвержденного инвестиционного бюджета, других бюджетов Компании, обосновывающие материалы по Проекту, информацию от управляющего Проектом и прочие источники.

В составе бюджета Проекта в отдельном разделе учитывается бюджет Проектного офиса, включая расходы по премированию руководителей и специалистов ОАО "РЖД" и привлечению к работе представителей сторонних организаций и внешних исполнителей, не являющихся работниками ОАО "РЖД".

Разработанные проекты бюджета и директивного календарного плана представляются руководителю Проекта в течение 10 рабочих дней с момента утверждения паспорта Проекта. Бюджет Проекта и директивный календарный план утверждаются распоряжением ОАО "РЖД".

По переходящим инвестиционным проектам Проектный офис детализирует бюджет Проекта и директивный календарный план на очередной годовой период, обеспечивая их взаимное соответствие, в срок до 15 декабря текущего года.

Внесение изменений в утвержденный бюджет Проекта и директивный календарный план Проекта осуществляется в порядке, определенном в п. 4 настоящего Регламента.

2.4. Информирование участников инвестиционного Проекта

Проектный офис отвечает за ведение документооборота, связанного с разработкой, согласованием и утверждением рабочих документов по Проекту, и оперативное доведение актуальной информации до сведения основных участников Проекта.

3. Процесс "Контроль хода реализации Проекта"

В процессе "Контроль реализации хода Проекта" осуществляется регулярный сбор и анализ информации о реализации Проекта, формирование и предоставление сводной отчетности участникам Проекта.

В Приложении 2 приведены схема реализации и табличное описание процесса "Контроль хода реализации Проекта".

3.1. Сбор фактической информации

Проектный офис ежемесячно собирает фактическую информацию о ходе реализации Проекта. Для этого участники Проекта регулярно предоставляют в Проектный офис следующую информацию в формате, определенном Проектным офисом:

- управляющий Проектом - оперативную информацию о выполнении календарного плана Проекта и освоении физических объемов по Проекту (до 10-го числа следующего после отчетного месяца);

- заказчики - оперативную информацию о выполнении бюджетов объектов в составе Проекта (до 10-го числа следующего после отчетного месяца);

- ЦИНВ - уточненную информацию о выполнении бюджета Проекта в соответствии с данными бухгалтерского учета (до 20-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом);

- другие участники Проекта - по запросу.

На основании запроса о представлении информации по Проекту на конкретную дату или за конкретный период срок предоставления данных может быть установлен руководителем или управляющим Проектом.

3.2. Формирование сводной отчетности

Проектный офис на основе регулярной отчетности, а также иной информации, связанной с Проектом, формирует сводный отчет по Проекту. Отчет содержит информацию о выявленных отклонениях, анализ влияния отклонений на достижение целевых показателей Проекта, прогноз реализации Проекта и другие сведения в соответствии с формой, утвержденной в составе Приложений к настоящему Регламенту, а также предложения по решениям, которые необходимо принять по Проекту (форма УП-5, Приложение 5 к настоящему Регламенту).

По решению руководителя Проектного офиса для формирования сводного отчета могут привлекаться консультанты и внешние эксперты, не входящие в состав Проектного офиса.

Проектный офис готовит следующие отчеты о ходе реализации Проекта:

- ежемесячный сводный отчет о ходе реализации Проекта. Дата представления - 15-е число каждого месяца, следующего за отчетным. Отчет направляется в ЦИНВ и управляющему Проектом, а также руководителю Проекта - по запросу;

- ежеквартальный сводный отчет о ходе реализации Проекта. Дата представления - 25-е число второго месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет направляется руководителю Проекта и управляющему Проектом;

- ежегодный сводный отчет о ходе реализации Проекта. Дата представления - не позднее 1 марта, следующего за отчетным годом. Отчет направляется руководителю Проекта для рассмотрения и представления Проекта на Инвестиционном комитете;

- отчеты по запросу руководителя Проекта, ЦИНВ и управляющего Проектом о ходе реализации Проекта на конкретную дату.

Сводный отчет о ходе реализации Проекта регулярно рассматривается на совещаниях с участием представителей управляющих проектами, ЦИНВ, заказчиков, Проектного офиса и других участников Проекта. По итогам совещания формируется протокол, содержащий поручения о разработке необходимых изменений в Проекте. Совещания под руководством управляющего Проектом проводятся ежемесячно, руководителя Проекта - ежеквартально.

Руководитель Проекта и управляющий Проектом по итогам рассмотрения отчета могут сформировать поручение о разработке решения о внесении изменений в инвестиционный Проект вне протокола совещания.

Проектный офис обрабатывает поручения о внесении изменений в соответствии с порядком, определенным в п. 4 "Процесс "Управление изменениями" настоящего Регламента.

Руководитель Проекта по результатам рассмотрения сводного отчета, а также на основании другой информации по своему усмотрению может сформировать поручение, связанное с реализацией Проекта, и поставить его на контроль Проектного офиса.

Проектный офис отражает такое поручение в реестре контрольных поручений. В дальнейшем в соответствии с содержанием поручения Проектный офис запрашивает информацию о его выполнении у соответствующих исполнителей. Информацию об исполнении поручений Проектный офис включает в сводный ежеквартальный отчет, а также предоставляет руководителю Проекта по запросу.

4. Процесс "Управление изменениями"

В процессе "Управление изменениями" производятся регистрация, анализ и формирование решений по запросам на изменения по инвестиционным проектам. В Приложении 3 приведены схема реализации и табличное описание процесса "Управление изменениями".

4.1. Определение уровня принятия решения по изменениям Проекта

Все решения, связанные с общим изменением сроков реализации и стоимости инвестиционного Проекта в целом и по годам, принимаются исключительно на основании решения Инвестиционного комитета в установленном порядке.

Уровень принятия решения об утверждении прочих изменений определяется на основании границ полномочий, утвержденных распоряжением руководителя Проекта в рамках настоящего Регламента. Границы полномочий определяют перечень параметров Проекта и их количественные и качественные значения, в рамках которых участник Проекта может принимать решения о внесении изменений.

Полномочия распределяются между руководителем Проекта, управляющим Проектом, Проектным офисом, заказчиком, другими участниками Проекта.

Границы полномочий устанавливаются для каждого конкретного инвестиционного Проекта и могут быть связаны со следующими параметрами (но не только):

изменение сроков:

- дат начала и окончания видов работ по титулам;

- дат ключевых событий в рамках видов работ;

изменение бюджета:

- перераспределение (увеличение/уменьшение) неиспользованных лимитов затрат и финансирования между кварталами (без изменения годового лимита);

- перераспределение (увеличение/уменьшение) неиспользованных лимитов затрат и финансирования между титулами/мероприятиями (без изменения годового лимита);

- смена заказчиков по объектам (мероприятиям и титулам) в рамках Проекта;

- перераспределение (увеличение/уменьшение) неиспользованных лимитов и финансирования затрат по видам работ по объектам Проекта (без изменения годового лимита);

изменение цен на материалы, оборудование, работы, энергоносители;

изменение перечня титулов и мероприятий;

изменение технических и технологических решений;

изменение подрядчиков, параметров договоров.

Границами полномочий также определяется возможность принятия решений об изменении организационной структуры Проекта, состава участников Проекта и других параметров.

4.2. Инициация и принятие решений по изменениям Проекта

При необходимости внесения изменений участники Проекта совместно с Проектным офисом формируют запрос на изменение (Приложение 5 к настоящему Регламенту). Сформированный запрос на изменение передается в Проектный офис. Проектный офис в течение одного рабочего дня с момента получения запроса на изменение регистрирует его в Реестре изменений.

Если руководитель или управляющий Проектом инициируют изменения в соответствии со своими границами полномочий, Проектный офис регистрирует такие изменения в Реестре изменений, доводит информацию до участников Проекта и корректирует бюджет Проекта и директивный календарный план Проекта.

Если инициаторами изменений выступают иные участники Проекта или предлагаемые изменения не соответствуют их границам полномочий, Проектный офис не позднее двух рабочих дней с момента получения запроса определяет орган управления (руководитель Проекта, управляющий Проектом), который может принять решение по изменению. В соответствии с принятым решением Проектный офис выносит данное изменение на рассмотрение руководителя Проекта или управляющего Проектом.

Если в соответствии с действующими процедурами для внесения предложенных изменений требуется согласование причастных департаментов, управлений и структурных подразделений или решение коллегиальных органов ОАО "РЖД", Проектный офис совместно с управляющим Проектом обеспечивает согласование проекта изменений в установленном порядке.

Для определения границ полномочий по принятию решения о внесении изменений, а также для экспертизы предложенных изменений по инициативе руководителя Проектного офиса могут быть привлечены эксперты, не входящие в состав Проектного офиса. В этом случае сроки определения уровня принятия решения и подготовки проекта решения по изменению могут быть увеличены.

В случае если решение находится в компетенции управляющего Проектом, то проект решения рассматривается и утверждается управляющим Проектом. Рассмотрение и утверждение решения управляющим Проектом производится в течение двух рабочих дней с момента представления проекта решения управляющему Проектом.

В случае если решение находится в компетенции руководителя Проекта, то проект решения рассматривается и утверждается руководителем Проекта. Рассмотрение и утверждение решения руководителем Проекта производится в течение трех рабочих дней с момента представления проекта решения руководителю Проекта.

При необходимости руководитель или управляющий Проектом организуют рассмотрение проекта решения на совещании с участием представителей управляющего Проектом, заказчиков, Проектного офиса, ЦИНВ и других участников Проекта по своему усмотрению. В случае проведения такого совещания срок рассмотрения и утверждения решения может быть увеличен, но не более чем на 10 рабочих дней.

Руководитель Проекта или управляющий утверждают решение по изменению и передают его в Проектный офис для внесения соответствующей информации в Реестр изменений и отражения изменений в плановых документах Проекта в соответствии с порядком, определенным п. 2 "Процесс "Запуск и планирование Проекта" настоящего Регламента.

По решению руководителя Проекта необходимые изменения могут быть вынесены на рассмотрение Инвестиционного комитета в установленном порядке. В этом случае решение об изменении принимается в соответствии с Регламентом взаимодействия участников инвестиционного процесса при формировании и реализации инвестиционной программы ОАО "РЖД".

5. Приложение 1. Схема <*> и табличное описание процесса "Запуск и планирование"

--------------------------------

<*> Не приводится

Таблица 2

----+--------------+------------+----------------+------------+------------+----------------
¦ N ¦   Действие   ¦Ответствен- ¦    Входящие    ¦ Исходящие  ¦Кому предос-¦Срок реализации¦
¦п/п¦              ¦ный         ¦   документы    ¦ документы  ¦тавляется   ¦               ¦
+---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+
¦ 1 ¦      2       ¦     3      ¦       4        ¦     5      ¦     6      ¦       7       ¦
+---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+
¦              Определение участников Проекта, формирование Проектного офиса               ¦
+---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+
¦1  ¦Назначение    ¦Президент   ¦Утвержденная    ¦Приказ о    ¦Руководитель¦-              ¦
¦   ¦руководителя  ¦ОАО "РЖД"   ¦инвестиционная  ¦назначении  ¦Проекта     ¦               ¦
¦   ¦Проекта       ¦            ¦программа       ¦руководителя¦            ¦               ¦
¦   ¦              ¦            ¦                ¦Проекта     ¦            ¦               ¦
+---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+
¦1  ¦Назначение    ¦Президент   ¦Утвержденная    ¦Распоряжение¦Руководитель¦-              ¦
¦   ¦управляющего  ¦ОАО "РЖД"   ¦инвестиционная  ¦о назначении¦Проекта,    ¦               ¦
¦   ¦Проектом      ¦            ¦программа       ¦управляющего¦управляющий ¦               ¦

¦   ¦              ¦            ¦                ¦Проектом    ¦Проектом    ¦               ¦
+---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+
¦2  ¦Назначение    ¦Руководитель¦Решение         ¦Приказ о    ¦Руководитель¦5 рабочих дней ¦
¦   ¦руководителя  ¦Проекта     ¦Инвестиционного ¦назначении  ¦Проектного  ¦после принятия ¦
¦   ¦Проектного    ¦            ¦комитета или    ¦руководителя¦офиса       ¦решения о      ¦
¦   ¦офиса         ¦            ¦президента о    ¦Проектного  ¦            ¦создании       ¦
¦   ¦              ¦            ¦создании        ¦офиса       ¦            ¦Проектного     ¦
¦   ¦              ¦            ¦Проектного офиса¦            ¦            ¦офиса          ¦
+---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+
¦3  ¦Формирование  ¦Руководитель¦Приказ о        ¦Проект      ¦Руководитель¦10 рабочих     ¦
¦   ¦предложений по¦Проектного  ¦назначении      ¦распоряжения¦Проекта     ¦дней после     ¦
¦   ¦составу       ¦офиса, ЦИНВ,¦руководителя    ¦о включении ¦            ¦назначения     ¦
¦   ¦Проектного    ¦управляющий ¦Проектного офиса¦специалистов¦            ¦руководителя   ¦
¦   ¦офиса         ¦Проектом    ¦                ¦в состав    ¦            ¦Проектного     ¦
+---+--------------+------------+                ¦Проектного  ¦            ¦офиса - для    ¦
¦4  ¦Формирование  ¦Руководитель¦                ¦офиса,      ¦            ¦новых проектов;¦
¦   ¦предложений по¦Проектного  ¦                ¦утверждения ¦            ¦5 рабочих дней ¦
¦   ¦бюджету       ¦офиса, ЦИНВ,¦                ¦бюджета     ¦            ¦после          ¦
¦   ¦Проектного    ¦управляющий ¦                ¦Проектного  ¦            ¦утверждения    ¦
¦   ¦офиса         ¦Проектом    ¦                ¦офиса       ¦            ¦инвестиционной ¦
+---+--------------+------------+                ¦            ¦            ¦программы ОАО  ¦
¦5  ¦Формирование  ¦Руководитель¦                ¦            ¦            ¦"РЖД" - для    ¦
¦   ¦Проекта       ¦Проектного  ¦                ¦            ¦            ¦переходящих    ¦
¦   ¦Проектного    ¦офиса, ЦИНВ,¦                ¦            ¦            ¦проектов       ¦
¦   ¦офиса         ¦управляющий ¦                ¦            ¦            ¦               ¦
¦   ¦              ¦Проектом    ¦                ¦            ¦            ¦               ¦
+---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+
¦6  ¦Утверждение   ¦Руководитель¦Проект          ¦Проект      ¦Руководитель¦2 рабочих дня  ¦
¦   ¦персонального ¦Проекта     ¦распоряжения о  ¦распоряжения¦Проектного  ¦после          ¦
¦   ¦состава       ¦            ¦включении       ¦о включении ¦офиса,      ¦представления  ¦
¦   ¦Проектного    ¦            ¦специалистов в  ¦специалистов¦руководители¦проекта        ¦
¦   ¦офиса и       ¦            ¦состав          ¦в состав    ¦подразделе- ¦распоряжения   ¦
¦   ¦бюджета       ¦            ¦Проектного офиса¦Проектного  ¦ний, предс- ¦               ¦
¦   ¦Проектного    ¦            ¦и утверждении   ¦офиса и     ¦тавители    ¦               ¦
¦   ¦офиса         ¦            ¦бюджета         ¦бюджета     ¦которых     ¦               ¦
¦   ¦              ¦            ¦Проектного офиса¦Проектного  ¦включены в  ¦               ¦
¦   ¦              ¦            ¦                ¦офиса       ¦Проектный   ¦               ¦
¦   ¦              ¦            ¦                ¦            ¦офис        ¦               ¦
+---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+
¦                                  Формирование паспорта                                   ¦
+---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+
¦5  ¦Разработка    ¦Проектный   ¦Распоряжение о  ¦Проекты     ¦Руководитель¦10 рабочих дней¦
¦   ¦проектов      ¦офис        ¦включении       ¦документов: ¦Проекта     ¦с даты утверж- ¦
¦   ¦документов:   ¦            ¦специалистов в  ¦- паспорта  ¦            ¦дения состава и¦
¦   ¦- паспорта    ¦            ¦состав          ¦Проекта;    ¦            ¦бюджета        ¦
¦   ¦Проекта;      ¦            ¦Проектного      ¦- распоряже-¦            ¦Проектного     ¦
¦   ¦- распоряжения¦            ¦офиса;          ¦ния об      ¦            ¦офиса - для    ¦
¦   ¦об утверждении¦            ¦бизнес-план;    ¦утверждении ¦            ¦новых проектов;¦
¦   ¦изменений в   ¦            ¦ТЭО;            ¦изменений в ¦            ¦5 рабочих дней ¦
¦   ¦Типовом       ¦            ¦утвержденные    ¦Типовом     ¦            ¦с даты         ¦
¦   ¦регламенте.   ¦            ¦лимиты;         ¦регламенте  ¦            ¦одобрения      ¦
¦   ¦Внесение      ¦            ¦решение по      ¦            ¦            ¦инвестиционной ¦
¦   ¦изменений по  ¦            ¦изменению       ¦            ¦            ¦программы - для¦
¦   ¦решению       ¦            ¦                ¦            ¦            ¦переходящих    ¦
¦   ¦руководителя  ¦            ¦                ¦            ¦            ¦проектов       ¦
¦   ¦Проекта       ¦            ¦                ¦            ¦            ¦               ¦
+---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+
¦6  ¦Согласование  ¦Руководитель¦Проект паспорта ¦Согласован- ¦Президент   ¦2 рабочих дня  ¦
¦   ¦паспорта      ¦Проекта     ¦Проекта         ¦ный руково- ¦ОАО "РЖД"   ¦после          ¦
¦   ¦Проекта       ¦            ¦                ¦дителем     ¦            ¦представления  ¦
¦   ¦              ¦            ¦                ¦Проекта     ¦            ¦проекта        ¦
¦   ¦              ¦            ¦                ¦паспорт     ¦            ¦Паспорта       ¦
¦   ¦              ¦            ¦                ¦Проекта     ¦            ¦               ¦
+---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+
¦7  ¦Утверждение   ¦Президент   ¦Согласованный   ¦Утвержденный¦Руководитель¦-              ¦
¦   ¦паспорта      ¦ОАО "РЖД"   ¦руководителем   ¦паспорт     ¦Проекта,    ¦               ¦
¦   ¦Проекта       ¦            ¦Проекта паспорт ¦Проекта     ¦Проектный   ¦               ¦
¦   ¦              ¦            ¦Проекта         ¦            ¦офис        ¦               ¦
+---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+
¦8  ¦Утверждение   ¦Руководитель¦Согласованный   ¦Распоряжение¦Проектный   ¦В течение 3    ¦
¦   ¦изменений в   ¦Проекта     ¦руководителем   ¦об утвержде-¦офис        ¦дней после     ¦
¦   ¦Типовом       ¦            ¦Проекта проект  ¦нии         ¦            ¦утверждения    ¦
¦   ¦регламенте    ¦            ¦распоряжения об ¦изменений в ¦            ¦паспорта       ¦
¦   ¦              ¦            ¦утверждении     ¦Типовом     ¦            ¦Проекта        ¦
¦   ¦              ¦            ¦изменений в     ¦регламенте  ¦            ¦               ¦
¦   ¦              ¦            ¦Типовом         ¦            ¦            ¦               ¦
¦   ¦              ¦            ¦регламенте      ¦            ¦            ¦               ¦
+---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+
¦                  Формирование бюджета и директивного календарного плана                  ¦
+---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+
¦9  ¦А. Разработка ¦Проектный   ¦Утвержденные    ¦Проекты     ¦Руководитель¦А. 10 рабочих  ¦
¦   ¦(либо детали- ¦офис        ¦документы:      ¦документов  ¦Проекта     ¦дней после     ¦
¦   ¦зация на оче- ¦            ¦- паспорт       ¦БП и ДКП    ¦            ¦утверждения    ¦
¦   ¦редной период)¦            ¦Проекта;        ¦            ¦            ¦паспорта       ¦
¦   ¦проектов      ¦            ¦- инвестиционная¦            ¦            ¦Проекта - для  ¦
¦   ¦бюджета       ¦            ¦программа;      ¦            ¦            ¦новых Проектов;¦
¦   ¦Проекта (БП) и¦            ¦- список        ¦            ¦            ¦не позднее 15  ¦
¦   ¦директивного  ¦            ¦заказчиков.     ¦            ¦            ¦декабря года,  ¦
¦   ¦календарного  ¦            ¦Также, если     ¦            ¦            ¦предшествующего¦
¦   ¦плана (ДКП)   ¦            ¦применимо:      ¦            ¦            ¦планируемому, -¦
¦   ¦Проекта.      ¦            ¦- утвержденные  ¦            ¦            ¦для переходящих¦
¦   ¦Б. Корректи-  ¦            ¦ранее БП и ДКП; ¦            ¦            ¦Проектов.      ¦
¦   ¦ровка БП и ДКП¦            ¦- решение       ¦            ¦            ¦Б. 2 рабочих   ¦
¦   ¦по решениям об¦            ¦руководителя    ¦            ¦            ¦дня после      ¦
¦   ¦изменении     ¦            ¦Проекта по      ¦            ¦            ¦принятия       ¦
¦   ¦руководителя  ¦            ¦изменениям БП и ¦            ¦            ¦решения об     ¦
¦   ¦Проекта       ¦            ¦ДКП             ¦            ¦            ¦изменении      ¦
+---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+
¦10 ¦Утверждение БП¦Руководитель¦Проекты         ¦Утвержденные¦Проектный   ¦2 рабочих дня  ¦
¦   ¦и ДКП         ¦Проекта     ¦документов БП и ¦БП и ДКП    ¦офис, ЦИНВ  ¦после представ-¦

¦   ¦              ¦            ¦ДКП             ¦            ¦            ¦ления проекта  ¦
¦   ¦              ¦            ¦                ¦            ¦            ¦ДБ и ДКП       ¦
+---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+
¦11 ¦Корректировка ¦Проектный   ¦Утвержденные    ¦Актуализиро-¦ЦИНВ,       ¦2 рабочих дня  ¦
¦   ¦БП и ДКП по   ¦офис        ¦ранее БП и ДКП; ¦ванные БП и ¦управляющий ¦после принятия ¦
¦   ¦решениям об   ¦            ¦решение руково- ¦ДКП         ¦Проектом    ¦решения об     ¦
¦   ¦изменении     ¦            ¦дителя Проекта  ¦            ¦            ¦изменении      ¦
¦   ¦              ¦            ¦по изменениям БП¦            ¦            ¦               ¦
¦   ¦              ¦            ¦и ДКП           ¦            ¦            ¦               ¦
+---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+
¦                                      Информирование                                      ¦
+---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+
¦12 ¦Информирование¦Проектный   ¦Паспорт, БП и   ¦БП и ДКП    ¦Всем        ¦1 рабочий день ¦
¦   ¦участников    ¦офис        ¦ДКП             ¦            ¦участникам  ¦после утвержде-¦
¦   ¦Проекта       ¦            ¦                ¦            ¦Проекта     ¦ния документа  ¦
----+--------------+------------+----------------+------------+------------+----------------

6. Приложение 2. Схема <*> и табличное описание процесса "Контроль хода реализации"

--------------------------------

<*> Не приводится.

Таблица 3

----+--------------+------------+----------------+------------+------------+----------------
¦ N ¦   Действие   ¦Ответствен- ¦    Входящие    ¦ Исходящие  ¦Кому предос-¦     Срок      ¦
¦п/п¦              ¦ный         ¦   документы    ¦ документы  ¦тавляется   ¦  реализации   ¦
+---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+
¦ 1 ¦      2       ¦     3      ¦       4        ¦     5      ¦     6      ¦       7       ¦
+---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+
¦                               Сбор фактической информации                                ¦
+---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+
¦1  ¦Подготовка    ¦Управляющий ¦-               ¦Отчет об    ¦Проектный   ¦10-е число     ¦
¦   ¦отчета об     ¦Проектом/   ¦                ¦исполнении  ¦офис        ¦каждого месяца ¦
¦   ¦исполнении БП,¦заказчики   ¦                ¦БП, ДКП,    ¦            ¦               ¦
¦   ¦ДКП, физиче-  ¦            ¦                ¦физического ¦            ¦               ¦
¦   ¦ского объема  ¦            ¦                ¦объема за   ¦            ¦               ¦
¦   ¦за месяц      ¦            ¦                ¦месяц       ¦            ¦               ¦
+---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+
¦2  ¦Подготовка    ¦ЦИНВ        ¦-               ¦Отчет об    ¦Проектный   ¦20-е число     ¦
¦   ¦отчета об     ¦            ¦                ¦исполнении  ¦офис        ¦месяца,        ¦
¦   ¦исполнении    ¦            ¦                ¦БП          ¦            ¦следующего за  ¦
¦   ¦бюджета       ¦            ¦                ¦            ¦            ¦отчетным       ¦
¦   ¦Проекта       ¦            ¦                ¦            ¦            ¦кварталом      ¦
+---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+
¦                             Формирование сводной отчетности                              ¦
+---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+
¦3  ¦Консолидация  ¦Проектный   ¦Паспорт Проекта,¦Сводный ана-¦Руководитель¦15-е число     ¦
¦   ¦фактической   ¦офис        ¦ДКП, БП, рабочая¦литический  ¦Проекта,    ¦каждого месяца ¦
¦   ¦информации и  ¦            ¦и проектная     ¦отчет (еже- ¦управляющий ¦- для          ¦
¦   ¦подготовка    ¦            ¦документация по ¦месячный,   ¦Проектом,   ¦ежемесячных    ¦
¦   ¦сводного      ¦            ¦Проекту, отчеты:¦ежекварталь-¦ЦИНВ;       ¦отчетов;       ¦
¦   ¦отчета        ¦            ¦- отчет об      ¦ный,        ¦другим      ¦25-е число     ¦
¦   ¦              ¦            ¦исполнении БП,  ¦ежегодный)  ¦участникам  ¦второго месяца ¦
¦   ¦              ¦            ¦ДКП, физического¦            ¦Проекта при ¦за отчетным    ¦
¦   ¦              ¦            ¦объема за месяц;¦            ¦необходимос-¦кварталом - для¦
¦   ¦              ¦            ¦- квартальный   ¦            ¦ти          ¦ежеквартальных ¦
¦   ¦              ¦            ¦отчет об        ¦            ¦            ¦отчетов        ¦
+---+--------------+------------+исполнении БП   +------------+------------+---------------+
¦4  ¦Экспертиза    ¦Проектный   ¦                ¦Экспертное  ¦Проектный   ¦5 рабочих дней,¦
¦   ¦состояния     ¦офис,       ¦                ¦заключение  ¦офис        ¦если иное не   ¦
¦   ¦Проекта       ¦внешние     ¦                ¦            ¦            ¦определил      ¦
¦   ¦              ¦эксперты    ¦                ¦            ¦            ¦руководитель   ¦
¦   ¦              ¦            ¦                ¦            ¦            ¦Проектного     ¦
¦   ¦              ¦            ¦                ¦            ¦            ¦офиса          ¦
+---+--------------+------------+----------------+------------+------------+---------------+
¦5  ¦Рассмотрение  ¦Руководитель¦Сводный         ¦Протокол    ¦Проектный   ¦По факту       ¦
¦   ¦отчета и      ¦Проекта,    ¦аналитический   ¦заседания   ¦офис        ¦утверждения    ¦
¦   ¦выработка     ¦управляющий ¦отчет, поручения¦соответст-  ¦            ¦протокола      ¦
¦   ¦вариантов     ¦Проектом    ¦и решения по    ¦вующего     ¦            ¦совещания      ¦
¦   ¦изменений или ¦            ¦Проекту,        ¦совещания,  ¦            ¦               ¦

Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте: