- Законы
- Кодексы
- Форум
Положение о порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Текст документа по состоянию на июль 2011 года
Страница 4 из 6
¦ ¦ ¦ ¦ ¦физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦причастности к экстремистской деятельности или терроризму; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ином случае - '0' (символ ноль). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 141¦NAMEU2 ¦Символьный ¦254 ¦Для юридического лица - наименование юридического лица. В случае¦ ¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦если участником операции является филиал юридического лица -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наименование филиала юридического лица и наименование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - фамилия, имя, отчество (при наличии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последнего) полностью в указанном порядке с разделением слов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦символом 'пробел'. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 142¦ Блок "И2" ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 143¦KODCR2 ¦Символьный ¦5 ¦Для юридического лица - код места регистрации. В случае если¦ ¦ ¦ ¦CHAR(5) ¦ ¦участником операции является филиал юридического лица,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦указывается код места регистрации головной организации. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - код места жительства. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с ОКСМ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦При регистрации (жительстве) на территории, которая не участвует¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в международном сотрудничестве в сфере противодействия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории в Перечне несотрудничающих государств, в ином случае¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разряды 4 - 5 содержат '00'. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 144¦KODCN2 ¦Символьный ¦5 ¦Для юридического лица - код места нахождения. В случае если¦ ¦ ¦ ¦CHAR(5) ¦ ¦участником операции является филиал юридического лица,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦указывается код места нахождения филиала юридического лица. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цифровой код страны нахождения в соответствии с ОКСМ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦При нахождении юридического лица (филиала юридического лица) на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'00'. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - гражданство. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разряды 1 - 3 поля содержат код страны в соответствии с ОКСМ, для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц без гражданства разряды 1 - 3 заполняются значением '000'.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разряды 4 - 5 содержат: для иностранных публичных должностных лиц¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- '01'; для родственников иностранных публичных должностных лиц¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- '02'; в ином случае - '00'. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 145¦Адрес места государственной регистрации юридического лица, ИП (в случае если участником операции является¦ ¦ ¦филиал юридического лица, в данном разделе указываются сведения о головной организации). Для физического¦ ¦ ¦лица - адрес места жительства (регистрации). При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем¦ ¦ ¦поле проставляется '0' (символ ноль) ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 146¦AMR_S2 ¦Символьный ¦2 ¦Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для лиц,¦ ¦ ¦ ¦CHAR(2) ¦ ¦зарегистрированных в иностранном государстве, в данном поле¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проставляется '00'. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 147¦AMR_R2 ¦Символьный ¦40 ¦Район (регион) республиканского и областного значения. Для лиц,¦ ¦ ¦ ¦CHAR(40) ¦ ¦зарегистрированных в иностранном государстве, в данном поле¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проставляется субъект территориального деления иностранного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государства (при наличии). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 148¦AMR_G2 ¦Символьный ¦40 ¦Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(40) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 149¦AMR_U2 ¦Символьный ¦40 ¦Наименование улицы. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(40) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 150¦AMR_D2 ¦Символьный ¦7 ¦Номер дома/номер владения. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(7) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 151¦AMR_K2 ¦Символьный ¦7 ¦Номер корпуса/номер строения. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(7) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 152¦AMR_O2 ¦Символьный ¦7 ¦Номер офиса/номер квартиры. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(7) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 153¦Адрес местонахождения юридического лица, ИП. Для физического - место пребывания. При отсутствии какого-¦ ¦ ¦либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется '0' (символ ноль) ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 154¦ADRESS_S2 ¦Символьный ¦2 ¦Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для лиц, находящихся¦ ¦ ¦ ¦CHAR(2) ¦ ¦в иностранном государстве, в данном поле проставляется '00'. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 155¦ADRESS_R2 ¦Символьный ¦40 ¦Район (регион) республиканского и областного значения. Для лиц,¦ ¦ ¦ ¦CHAR(40) ¦ ¦находящихся в иностранном государстве, в данном поле¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проставляется субъект территориального деления иностранного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государства (при наличии). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 156¦ADRESS_G2 ¦Символьный ¦40 ¦Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(40) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 157¦ADRESS_U2 ¦Символьный ¦40 ¦Наименование улицы. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(40) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 158¦ADRESS_D2 ¦Символьный ¦7 ¦Номер дома/номер владения. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(7) ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 159¦ADRESS_K2 ¦Символьный ¦7 ¦Номер корпуса/номер строения. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(7) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 160¦ADRESS_O2 ¦Символьный ¦7 ¦Номер офиса/номер квартиры. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(7) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 161¦KD2 ¦Символьный ¦2 ¦Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(2) ¦ ¦Для физического лица, ИП - код вида документа, удостоверяющего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦личность. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Заполняется в соответствии со Справочником кодов видов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(проживание) в Российской Федерации (приложение 10 к настоящему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Положению). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 162¦SD2 ¦Символьный ¦20 ¦Для юридического лица - код ОКПО, при отсутствии у юридического¦ ¦ ¦ ¦CHAR(20) ¦ ¦лица кода ОКПО на законном основании поле заполняется значением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - серия документа, удостоверяющего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦личность (если в серии документа присутствуют римские цифры, то¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при заполнении данного показателя используются заглавные буквы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦используется буква V); буквы русского алфавита в серии передаются¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заглавными буквами русского алфавита). В случае отсутствия в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документе серии поле заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 163¦RG2 ¦Символьный ¦20 ¦Для юридического лица - резидента: ОГРН. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(20) ¦ ¦Для юридического лица - нерезидента: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в случае если участником операции является филиал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(представительство) иностранного юридического лица,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации, - номер свидетельства об аккредитации филиала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранного юридического лица (номер свидетельства об¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аккредитации представительства иностранного юридического лица)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(присваивается Государственной регистрационной палатой при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Минюсте России); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения и регистрации. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица - заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для ИП - гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или лица без гражданства - ОГРНИП (при его наличии). При¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсутствии ОГРНИП - регистрационный номер по месту учреждения и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрации. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 164¦ND2 ¦Символьный ¦12 ¦Идентификационный номер участника операции. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(12) ¦ ¦Для резидента: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица - ИНН - 10 символов, при отсутствии ИНН у¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для нерезидента: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица (филиала юридического лица) - ИНН (при его¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличии) - 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации (КИО) - 5 символов; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсутствии ИНН у физического лица, ИП - '0' (символ ноль). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 165¦VD21 ¦Символьный ¦13 ¦Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(13) ¦ ¦Для физического лица - номер документа, удостоверяющего личность.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦При заполнении этого показателя пробелы не допускаются. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для ИП - номер документа, удостоверяющего личность. При¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполнении этого показателя пробелы не допускаются. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 166¦VD22 ¦Символьный ¦254 ¦Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦Для физического лица, ИП - наименование органа, выдавшего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документ, удостоверяющего личность физического лица, ИП и код¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделения (если имеется). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 167¦VD23 ¦Дата ¦8 ¦Для юридического лица заполняется значением 01012099. ¦ ¦ ¦ ¦DATE(8) ¦ ¦Для физического лица, ИП - дата выдачи документа, удостоверяющего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦личность физического лица, ИП. Формат поля даты - ДДММГГГГ, где¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 168¦VD24 ¦Символьный ¦2 ¦Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(2) ¦ ¦Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦код вида документа, подтверждающего право на пребывание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(проживание) в Российской Федерации в соответствии со¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подтверждающих право иностранного гражданина или лица без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(приложение 10 к настоящему Положению). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 169¦VD25 ¦Символьный ¦30 ¦Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(30) ¦ ¦Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданства - серия и номер документа, подтверждающего право¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(проживание) в Российской Федерации. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Серия и номер документа заполняются слитно (без пробелов). Если в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦серии или номере документа присутствуют римские цифры, то при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполнении данного показателя используются заглавные буквы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦используется буква V); буквы русского алфавита в серии передаются¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заглавными буквами русского алфавита. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Если в документе отсутствуют серия и номер, в поле проставляется¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦значение '0' (символ ноль). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 170¦VD26 ¦Дата ¦8 ¦Для юридического лица заполняется значением 01012099. ¦ ¦ ¦ ¦DATE(8) ¦ ¦Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением 01012099. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданства - дата начала срока действия права пребывания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(проживания). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Если в документе отсутствует соответствующая дата, в поле¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проставляется значение 01012099. Формат поля даты - ДДММГГГГ, где¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 171¦VD27 ¦Дата ¦8 ¦Для юридического лица заполняется значением 01012099. ¦ ¦ ¦ ¦DATE(8) ¦ ¦Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением 01012099. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданства - дата окончания срока действия права на пребывание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(проживание) в Российской Федерации. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Если в документе отсутствует соответствующая дата, в поле¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проставляется значение 01012099. Формат поля даты - ДДММГГГГ, где¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 172¦MC_21 ¦Символьный ¦15 ¦Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(15) ¦ ¦Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданства - номер миграционной карты. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦При отсутствии миграционной карты заполняется значением '0'¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(символ ноль). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 173¦MC_22 ¦Дата ¦8 ¦Для юридического лица заполняется значением 01012099. ¦ ¦ ¦ ¦DATE(8) ¦ ¦Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением 01012099. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданства - дата начала срока пребывания в Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в соответствии с миграционной картой. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦При отсутствии миграционной карты заполняется значением 01012099.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГГГГ - год. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 174¦MC_23 ¦Дата ¦8 ¦Для юридического лица заполняется значением 01012099. ¦ ¦ ¦ ¦DATE(8) ¦ ¦Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением 01012099. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданства - дата окончания срока пребывания в Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации в соответствии с миграционной картой. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦При отсутствии миграционной карты заполняется значением 01012099.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГГГГ - год. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 175¦GR2 ¦Дата ¦8 ¦Для юридического лица - резидента: дата регистрации юридического¦ ¦ ¦ ¦DATE(8) ¦ ¦лица. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для юридического лица - нерезидента: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в случае если участником операции является филиал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(представительство) иностранного юридического лица,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации, - дата выдачи свидетельства об аккредитации (без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета процедур продления аккредитации); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ином случае - дата регистрации юридического лица по месту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения и регистрации. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - дата рождения в соответствии с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документом, удостоверяющим личность. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяц, ГГГГ - год. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 176¦BP_2 ¦Символьный ¦254 ¦Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦Для физического лица, ИП - место рождения в соответствии с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документом, удостоверяющим личность. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 177¦RESRV22 ¦Символьный ¦32 ¦Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(32) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 178¦ Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом ¦ +----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 179¦ Блок "У3" ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 180¦TU3 ¦Числовой ¦1 ¦Тип участника операции. ¦ ¦ ¦ ¦NUMERIC(1) ¦ ¦В случае если участник находится на обслуживании в кредитной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации, представляющей сведения, или участником является¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитная организация, представляющая сведения (B_RECIP не равно¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'0'): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'1' - юридическое лицо, филиал юридического лица; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'2' - физическое лицо; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'3' - ИП. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В ином случае (B_RECIP равно '0'): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'1' - юридическое лицо, филиал юридического лица; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'2' - физическое лицо; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'3' - ИП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'4' - невозможно установить тип участника операции. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 181¦PRU3 ¦Символьный ¦6 ¦Признак участника операции. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(6) ¦ ¦В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательному контролю с кодом группы операций 30, на основании¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦того, что участник операции является физическим или юридическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансированию терроризма, либо лицом, владеющим счетом в банке,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зарегистрированном в указанном государстве (на указанной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории), поле заполняется следующим образом: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разряд 1 поля принимает значение: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'1' - если участник операции является физическим или юридическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории), которое (которая) не участвует в международном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов, полученных преступным путем, и финансированию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦терроризма; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'2' - если участник операции является физическим или юридическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступным путем, и финансированию терроризма; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'3' - если участник операции является лицом, владеющим счетом в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступным путем, и финансированию терроризма. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для стран и территорий, содержащихся в Перечне несотрудничающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государств и включенных в ОКСМ, разряды 2 - 4 содержат цифровой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5 - 6 содержат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'00'. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, разряды 2 - 4 содержат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цифровой код страны, в которой находится данная территория по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОКСМ, а в разрядах 5 - 6 указывается порядковый номер этой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательному контролю с кодом группы операций 70, на основании¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦того, что участник операции является организацией или физическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящимся в собственности или под контролем таких организации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или лица, либо участник операции является физическим или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридическим лицом, действующим от имени или по указанию таких¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации или лица, поле заполняется следующим образом: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разряд 1 поля принимает значение: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'1' - если участник операции является организацией или физическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦причастности к экстремистской деятельности или терроризму; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'2' - если участник операции является юридическим лицом, прямо¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или косвенно находящимся в собственности или под контролем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации или физического лица, в отношении которых имеются¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или терроризму; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'3' - если участник операции является физическим или юридическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицом, действующим от имени или по указанию организации или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физического лица, в отношении которых имеются полученные в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленном в соответствии с Федеральным законом порядке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сведения об их причастности к экстремистской деятельности или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦терроризму; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разряды 2 - 6 поля содержат код (номер) организации или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физического лица в соответствии с Перечнем организаций или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦причастности к экстремистской деятельности или терроризму; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ином случае - '0' (символ ноль). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 182¦NAMEU3 ¦Символьный ¦254 ¦Для юридического лица - наименование юридического лица. В случае¦ ¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦если участником операции является филиал юридического лица, -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наименование филиала юридического лица и наименование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - фамилия, имя, отчество (при наличии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последнего) полностью в указанном порядке с разделением слов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦символом 'пробел'. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В случае когда значение поля TU3 (тип участника операции) равно¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4, указывается значение поля "Получатель" или иного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствующего ему поля из расчетного документа. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 183¦ Блок "И3" ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 184¦KODCR3 ¦Символьный ¦5 ¦Для юридического лица - код места регистрации. В случае если¦ ¦ ¦ ¦CHAR(5) ¦ ¦участником операции является филиал юридического лица,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦указывается код места регистрации головной организации. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - код места жительства. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОКСМ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦При регистрации (жительстве) на территории, которая не участвует¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в международном сотрудничестве в сфере противодействия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории в Перечне несотрудничающих государств, в ином случае¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разряды 4 - 5 содержат '00'. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 185¦KODCN3 ¦Символьный ¦5 ¦Для юридического лица - код местонахождения. В случае если¦ ¦ ¦ ¦CHAR(5) ¦ ¦участником операции является филиал юридического лица,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦указывается код места нахождения филиала юридического лица. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цифровой код страны нахождения в соответствии с ОКСМ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦При нахождении юридического лица (филиала юридического лица) на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'00'. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - гражданство. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разряды 1 - 3 поля содержат код страны в соответствии с ОКСМ, для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц без гражданства разряды 1 - 3 заполняются значением '000'.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разряды 4 - 5 содержат: для иностранных публичных должностных лиц¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- '01'; для родственников иностранных публичных должностных лиц -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'02'; в ином случае - '00'. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 186¦Адрес места государственной регистрации юридического лица, ИП (в случае если участником операции является¦ ¦ ¦филиал юридического лица, в данном разделе указываются сведения о головной организации). Для физического¦ ¦ ¦лица - адрес места жительства (регистрации). При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем¦ ¦ ¦поле проставляется '0' (символ ноль) ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 187¦AMR_S3 ¦Символьный ¦2 ¦Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для лиц,¦ ¦ ¦ ¦CHAR(2) ¦ ¦зарегистрированных в иностранном государстве, в данном поле¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проставляется '00'. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 188¦AMR_R3 ¦Символьный ¦40 ¦Район (регион) республиканского и областного значения. Для лиц,¦ ¦ ¦ ¦CHAR(40) ¦ ¦зарегистрированных в иностранном государстве, в данном поле¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проставляется субъект территориального деления иностранного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государства (при наличии). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 189¦AMR_G3 ¦Символьный ¦40 ¦Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(40) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 190¦AMR_U3 ¦Символьный ¦40 ¦Наименование улицы. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(40) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 191¦AMR_D3 ¦Символьный ¦7 ¦Номер дома/номер владения. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(7) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 192¦AMR_K3 ¦Символьный ¦7 ¦Номер корпуса/номер строения. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(7) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 193¦AMR_O3 ¦Символьный ¦7 ¦Номер офиса/номер квартиры. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(7) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 194¦Адрес местонахождения юридического лица, ИП. Для физического - место пребывания. При отсутствии какого-¦ ¦ ¦либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется '0' (символ ноль) ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 195¦ADRESS_S3 ¦Символьный ¦2 ¦Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для лиц, находящихся¦ ¦ ¦ ¦CHAR(2) ¦ ¦в иностранном государстве, в данном поле проставляется '00'. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 196¦ADRESS_R3 ¦Символьный ¦40 ¦Район (регион) республиканского и областного значения. Для лиц,¦ ¦ ¦ ¦CHAR(40) ¦ ¦находящихся в иностранном государстве, в данном поле¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проставляется субъект территориального деления иностранного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государства (при наличии). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 197¦ADRESS_G3 ¦Символьный ¦40 ¦Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(40) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 198¦ADRESS_U3 ¦Символьный ¦40 ¦Наименование улицы. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(40) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 199¦ADRESS_D3 ¦Символьный ¦7 ¦Номер дома/номер владения. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(7) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 200¦ADRESS_K3 ¦Символьный ¦7 ¦Номер корпуса/номер строения. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(7) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 201¦ADRESS_O3 ¦Символьный ¦7 ¦Номер офиса/номер квартиры. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(7) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 202¦KD3 ¦Символьный ¦2 ¦Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(2) ¦ ¦Для физического лица, ИП - код вида документа, удостоверяющего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦личность. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Заполняется в соответствии со Справочником кодов видов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(проживание) в Российской Федерации (приложение 10 к настоящему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Положению). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 203¦SD3 ¦Символьный ¦20 ¦Для юридического лица - код ОКПО, при отсутствии у юридического¦ ¦ ¦ ¦CHAR(20) ¦ ¦лица кода ОКПО на законном основании поле заполняется значением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - серия документа, удостоверяющего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦личность (если в серии документа присутствуют римские цифры, то¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при заполнении данного показателя используются заглавные буквы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦используется буква V); буквы русского алфавита в серии передаются¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заглавными буквами русского алфавита). В случае отсутствия в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документе серии поле заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 204¦RG3 ¦Символьный ¦20 ¦Для юридического лица - резидента: ОГРН. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(20) ¦ ¦Для юридического лица - нерезидента: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в случае если участником операции является филиал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(представительство) иностранного юридического лица,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации, - номер свидетельства об аккредитации филиала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранного юридического лица (номер свидетельства об¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аккредитации представительства иностранного юридического лица)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(присваивается Государственной регистрационной палатой при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Минюсте России); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения и регистрации. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица - заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для ИП - гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или лица без гражданства - ОГРНИП (при его наличии). При¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсутствии ОГРНИП - регистрационный номер по месту учреждения и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрации. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 205¦ND3 ¦Символьный ¦12 ¦Идентификационный номер участника операции. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(12) ¦ ¦Для резидента: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица - ИНН - 10 символов, при отсутствии ИНН у¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для нерезидента: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица (филиала юридического лица) - ИНН (при его¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличии) - 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации (КИО) - 5 символов; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсутствии ИНН у физического лица, ИП - '0' (символ ноль). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 206¦VD31 ¦Символьный ¦13 ¦Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(13) ¦ ¦Для физического лица - номер документа, удостоверяющего личность.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦При заполнении этого показателя пробелы не допускаются. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для ИП - номер документа, удостоверяющего личность. При¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполнении этого показателя пробелы не допускаются. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 207¦VD32 ¦Символьный ¦254 ¦Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦Для физического лица, ИП - наименование органа, выдавшего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документ, удостоверяющего личность физического лица, ИП, и код¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделения (если имеется). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 208¦VD33 ¦Дата ¦8 ¦Для юридического лица заполняется значением 01012099. ¦ ¦ ¦ ¦DATE(8) ¦ ¦Для физического лица, ИП - дата выдачи документа, удостоверяющего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦личность физического лица, ИП. Формат поля даты - ДДММГГГГ, где¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 209¦VD34 ¦Символьный ¦2 ¦Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(2) ¦ ¦Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦код вида документа, подтверждающего право на пребывание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(проживание) в Российской Федерации в соответствии со¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подтверждающих право иностранного гражданина или лица без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Приложение 10 к настоящему Положению). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 210¦VD35 ¦Символьный ¦30 ¦Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(30) ¦ ¦Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением '0' (символ ноль). ¦
Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:
Навигация
ФедеральноеИнформация
-