- Законы
- Кодексы
- Форум
Положение о порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Текст документа по состоянию на июль 2011 года
Страница 2 из 6
¦ ¦ ¦ ¦ ¦если хотя бы одной из сторон является организация или физическое¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона порядке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сведения об их участии в террористической деятельности, либо¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или под контролем таких организаций или лица, либо физическое или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций или лица; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'0' - в ином случае. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 21¦VO ¦Символьный ¦4 ¦Код вида операций. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(4) ¦ ¦Заполняется в соответствии с Перечнем видов операций, сведения о¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых представляются в уполномоченный орган (приложение 8 к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦настоящему Положению). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦При соответствии характера операции нескольким видам операций в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с Перечнем видов операций, сведения о которых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представляются в уполномоченный орган, в поле VO указывается код¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для одного вида операции, при этом: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более высокий приоритет при выборе кода имеют операции с кодом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦группы операций 70; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более низкий приоритет при выборе кода имеют операции с кодом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦группы операций 60. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 22¦DOP_V ¦Символьный ¦32 ¦Код вида операции в соответствии с Перечнем видов операций,¦ ¦ ¦ ¦CHAR (32) ¦ ¦сведения о которых представляются в уполномоченный орган,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствующий характеру операции, сведения о которой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представляются в уполномоченный орган, но отличающейся от вида¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операции, код которого указан в поле VO, в ином случае - '0'¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦При необходимости указания нескольких кодов видов операций коды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦указываются через запятую. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 23¦DATA ¦Дата ¦8 ¦Дата совершения операции (сделки). ¦ ¦ ¦ ¦DATE(8) ¦ ¦Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГГГГ - год. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 24¦SUME ¦Числовой ¦14.2 ¦Сумма операции в рублевом эквиваленте. ¦ ¦ ¦ ¦NUMERIC(14.2)¦ ¦В случае если операция с денежными средствами или иным имуществом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляется в иностранной валюте, ее размер в рублях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определяется по официальному курсу Центрального банка Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации, действующему на дату совершения такой операции. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 25¦SUM ¦Числовой ¦14.2 ¦Сумма операции в валюте ее проведения. ¦ ¦ ¦ ¦NUMERIC(14.2)¦ ¦В случае проведения конверсионной операции указывается сумма¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранной валюты, покупаемой физическим лицом. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 26¦CURREN ¦Символьный ¦3 ¦Трехзначный цифровой код валюты операции в соответствии с¦ ¦ ¦ ¦CHAR(3) ¦ ¦Общероссийским классификатором валют. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В случае совершения конверсионной операции указывается код¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранной валюты, покупаемой физическим лицом. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 27¦PRIM_1 ¦Символьный ¦254 ¦Назначение платежа, основание проведения операции. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦Указывается содержание соответствующего поля расчетного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документа, на основании которого осуществляется операция, либо¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текстовое описание основания проведения операции, в случае если¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствующий расчетный документ не используется при проведении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операции. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 28¦PRIM_2 ¦Символьный ¦254 ¦Назначение платежа, основание проведения операции. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦Данное поле является продолжением поля PRIM_1 и заполняется как¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительное, в случае если заполняемая информация в поле¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦PRIM_1 превышает установленное количество символов. В ином случае¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- '0' (символ ноль). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 29¦NUM_PAY_D ¦Числовой ¦12 ¦Номер платежного документа, на основании которого осуществляется¦ ¦ ¦ ¦NUMERIC(12) ¦ ¦операция, в ином случае заполняется значением '0'. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 30¦DATE_PAY_D ¦Дата ¦8 ¦Дата платежного документа, на основании которого осуществляется¦ ¦ ¦ ¦DATE(8) ¦ ¦операция, в ином случае заполняется значением 01012099. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГГГГ - год. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 31¦METAL ¦Символьный ¦3 ¦Код драгоценного металла, драгоценного камня, ювелирного изделия¦ ¦ ¦ ¦CHAR(3) ¦ ¦из них по Классификатору клиринговых валют - при представлении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сведений об операциях с драгоценными металлами, драгоценными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦камнями, ювелирными изделиями из них, в ином случае - '0' (символ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ноль). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 32¦PRIZ6001 ¦Символьный ¦32 ¦Коды признаков необычных операций и сделок. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(32) ¦ ¦Для операций, сведения о которых представляются в уполномоченный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(код группы операций - 60) - код (коды) признаков в соответствии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с Перечнем кодов признаков необычных операций и сделок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(приложение 9 к настоящему Положению). При необходимости указания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нескольких кодов признаков коды указываются через запятую. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Заполняется только в случае указания в поле VO или DOP_V кода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦группы операции 60. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В ином случае - '0' (символ ноль). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 33¦B_PAYER ¦Символьный ¦1 ¦Признак банка лица, совершающего операцию: ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(1) ¦ ¦'1' - лицо, совершающее операцию, находится на обслуживании в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации (филиале), представляющей (представляющем)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сведения об операции; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'2' - лицом, совершающим операцию, является кредитная организация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(филиал), представляющая (представляющий) сведения об этой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операции в уполномоченный орган; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'0' - в ином случае (символ ноль). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 34¦B_RECIP ¦Символьный ¦1 ¦Признак банка получателя: ¦
¦ ¦ ¦CHAR(1) ¦ ¦'1' - получатель по операции находится на обслуживании в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации (филиале), представляющей (представляющем)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сведения об операции; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'2' - получателем по операции является кредитная организация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(филиал), представляющая (представляющий) сведения об этой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операции в уполномоченный орган; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'0' - в ином случае (символ ноль). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 35¦PART ¦Символьный ¦1 ¦Признак совершения операции по поручению и от имени третьего¦ ¦ ¦ ¦CHAR(1) ¦ ¦лица: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'1' - лицо, совершающее операцию, действует от имени и по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поручению третьего лица; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'2' - получатель по операции действует от имени и по поручению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦третьего лица; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'0' - в ином случае (символ ноль). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 36¦DESCR_1 ¦Символьный ¦254 ¦Дополнительная информация о сведениях. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦Для операции, подлежащей обязательному контролю, - информация,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раскрывающая суть проводимой операции. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для операции, сведения о которой представляются в уполномоченный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(код группы операций - 60), - текстовое описание критерия, на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основании которого операция отнесена к разряду подозрительных, а¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦также иная информация, раскрывающая суть проводимой операции. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В случае если дополнительная информация отсутствует (за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исключением операции, сведения о которой представляются в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерального закона (код группы операций - 60)) - '0' (символ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ноль). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для сообщений с ACTION = 3, 4 указываются причины замены,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удаления записи. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 37¦DESCR_2 ¦Символьный ¦254 ¦Дополнительная информация о сведениях. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦Данное поле является продолжением поля DESCR_1 и заполняется как¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительное, в случае если заполняемая информация в поле¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦DESCR_1 превышает установленное количество символов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В ином случае - '0' (символ ноль). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 38¦CURREN_CON ¦Символьный ¦3 ¦Для конверсионной операции указывается трехзначный цифровой код¦ ¦ ¦ ¦CHAR(3) ¦ ¦продаваемой физическим лицом иностранной валюты в соответствии с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Общероссийским классификатором валют. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В ином случае - '0' (символ ноль). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 39¦SUM_CON ¦Числовой ¦14.2 ¦Для конверсионной операции указывается сумма продаваемой¦ ¦ ¦ ¦NUMERIC(14.2)¦ ¦физическим лицом иностранной валюты. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В ином случае - '0' (символ ноль). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 40¦PRIZ_SD ¦Символьный ¦1 ¦'0' - операция совершается с денежными средствами; ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(1) ¦ ¦'1' - операция совершается с иным имуществом. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 41¦ Сведения о лице, совершающем операцию с денежными средствами или иным имуществом ¦ +----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 42¦ Блок "У0" ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 43¦TU0 ¦Числовой ¦1 ¦Тип участника операции. ¦ ¦ ¦ ¦NUMERIC(1) ¦ ¦В случае если участник находится на обслуживании в кредитной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации (филиале кредитной организации), представляющей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(представляющем) сведения, или участником является кредитная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация (филиал кредитной организации), представляющая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(представляющий) сведения (B_PAYER не равно '0'): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'1' - юридическое лицо, филиал юридического лица; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'2' - физическое лицо; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'3' - физическое лицо - индивидуальный предприниматель (далее -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИП). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В ином случае (B_PAYER равно '0'): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'1' - юридическое лицо, филиал юридического лица; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'2' - физическое лицо; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'3' - ИП; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'4' - невозможно установить тип участника операции. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 44¦PRU0 ¦Символьный ¦6 ¦Признак участника операции. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(6) ¦ ¦В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательному контролю с кодом группы операций 30, на основании¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦того, что участник операции является физическим или юридическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансированию терроризма, либо лицом, владеющим счетом в банке,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зарегистрированном в указанном государстве (на указанной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории), поле заполняется следующим образом: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разряд 1 поля принимает значение: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'1' - если участник операции является физическим или юридическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории), которое (которая) не участвует в международном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов, полученных преступным путем, и финансированию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦терроризма; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'2' - если участник операции является физическим или юридическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступным путем, и финансированию терроризма; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'3' - если участник операции является лицом, владеющим счетом в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступным путем, и финансированию терроризма. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для стран и территорий, включенных в Перечень государств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Перечень несотрудничающих государств) и включенных в ОКСМ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разряды 2 - 4 содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а разряды 5 - 6 - содержат '00'. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, разряды 2 - 4 содержат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цифровой код страны, в которой находится данная территория по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОКСМ, а в разрядах 5 - 6 указывается порядковый номер этой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательному контролю с кодом группы операций 70, на основании¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦того, что участник операции является организацией или физическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в экстремистской деятельности, либо участник операции является¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или под контролем таких организаций или лица, либо участник¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операции является физическим или юридическим лицом, действующим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от имени или по указанию таких организаций или лица, поле¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется следующим образом: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разряд 1 поля принимает значение: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'1' - если участник операции является организацией или физическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в экстремистской деятельности; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'2' - если участник операции является юридическим лицом, прямо¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или косвенно находящимся в собственности или под контролем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации или физического лица, в отношении которых имеются¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'3' - если участник операции является физическим или юридическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицом, действующим от имени или по указанию организации или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физического лица, в отношении которых имеются полученные в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленном в соответствии с Федеральным законом порядке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сведения об их участии в экстремистской деятельности; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разряды 2 - 6 поля содержат код (номер) организации или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физического лица в соответствии с Перечнем организаций или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участии в экстремистской деятельности; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ином случае - '0' (символ ноль). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 45¦NAMEU0 ¦Символьный ¦254 ¦Для юридического лица - наименование юридического лица. В случае¦ ¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦если участником операции является филиал юридического лица -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наименование филиала юридического лица и наименование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - фамилия, имя, отчество (при наличии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последнего) полностью, в указанном порядке, с разделением слов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦символом 'пробел'. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В случае когда значение поля TU0 (тип участника операции) равно¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4, указывается значение поля "Плательщик" или иного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствующего ему поля из расчетного документа. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 46¦ Блок "И0" ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 47¦KODCR0 ¦Символьный ¦5 ¦Для юридического лица - код места регистрации. В случае если¦ ¦ ¦ ¦CHAR(5) ¦ ¦участником операции является филиал юридического лица,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦указывается код места регистрации головной организации. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - код места жительства. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОКСМ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦При регистрации (жительстве) на территории, которая не участвует¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в международном сотрудничестве в сфере противодействия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ином случае разряды 4 - 5 содержат '00'. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 48¦KODCN0 ¦Символьный ¦5 ¦Для юридического лица - код места нахождения. В случае если¦ ¦ ¦ ¦CHAR(5) ¦ ¦участником операции является филиал юридического лица,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦указывается код места нахождения филиала юридического лица. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цифровой код страны нахождения в соответствии с ОКСМ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦При нахождении юридического лица (филиала юридического лица) на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'00'. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - гражданство. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разряды 1 - 3 поля содержат код страны в соответствии с ОКСМ, для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц без гражданства разряды 1 - 3 заполняются значением '000'.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разряды 4 - 5 содержат: для иностранных публичных должностных лиц¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- '01'; для родственников иностранных публичных должностных лиц -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'02'; в ином случае - '00'. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 49¦Адрес места государственной регистрации юридического лица, ИП (в случае если участником операции является¦ ¦ ¦филиал юридического лица, в данном разделе указываются сведения о головной организации). Для физического¦ ¦ ¦лица - адрес места жительства (регистрации). При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем¦ ¦ ¦поле проставляется '0' (символ ноль) ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 50¦AMR_S0 ¦Символьный ¦2 ¦Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для лиц,¦ ¦ ¦ ¦CHAR(2) ¦ ¦зарегистрированных в иностранном государстве, в данном поле¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проставляется '00'. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 51¦AMR_R0 ¦Символьный ¦40 ¦Район (регион) республиканского и областного значения. Для лиц,¦ ¦ ¦ ¦CHAR(40) ¦ ¦зарегистрированных в иностранном государстве, в данном поле¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проставляется субъект территориального деления иностранного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государства (при наличии). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 52¦AMR_G0 ¦Символьный ¦40 ¦Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(40) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 53¦AMR_U0 ¦Символьный ¦40 ¦Наименование улицы. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(40) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 54¦AMR_D0 ¦Символьный ¦7 ¦Номер дома (номер владения). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(7) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 55¦AMR_K0 ¦Символьный ¦7 ¦Номер корпуса (номер строения). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(7) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 56¦AMR_O0 ¦Символьный ¦7 ¦Номер офиса (номер квартиры). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(7) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 57¦Адрес местонахождения юридического лица, ИП. Для физического - место пребывания. При отсутствии какого-¦ ¦ ¦либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется '0' (символ ноль) ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 58¦ADRESS_S0 ¦Символьный ¦2 ¦Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для лиц, находящихся¦ ¦ ¦ ¦CHAR(2) ¦ ¦в иностранном государстве, в данном поле проставляется '00'. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 59¦ADRESS_R0 ¦Символьный ¦40 ¦Район (регион) республиканского и областного значения. Для лиц,¦ ¦ ¦ ¦CHAR(40) ¦ ¦находящихся в иностранном государстве, в данном поле¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проставляется субъект территориального деления иностранного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государства (при наличии). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 60¦ADRESS_G0 ¦Символьный ¦40 ¦Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(40) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 61¦ADRESS_U0 ¦Символьный ¦40 ¦Наименование улицы. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(40) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 62¦ADRESS_D0 ¦Символьный ¦7 ¦Номер дома (номер владения). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(7) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 63¦ADRESS_K0 ¦Символьный ¦7 ¦Номер корпуса (номер строения). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(7) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 64¦ADRESS_O0 ¦Символьный ¦7 ¦Номер офиса (номер квартиры). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(7) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 65¦KD0 ¦Символьный ¦2 ¦Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(2) ¦ ¦Для физического лица, ИП - код вида документа, удостоверяющего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦личность. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Заполняется в соответствии со Справочником кодов видов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(проживание) в Российской Федерации (приложение 10 к настоящему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Положению). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 66¦SD0 ¦Символьный ¦20 ¦Для юридического лица - код ОКПО (присваивается подразделениями¦ ¦ ¦ ¦CHAR(20) ¦ ¦Федеральной службы государственной статистики в составе Единого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - код ОКПО), при отсутствии у юридического лица кода ОКПО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на законном основании поле заполняется значением '0' (символ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ноль). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - серия документа, удостоверяющего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦личность (если в серии документа присутствуют римские цифры, то¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при заполнении данного показателя используются заглавные буквы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦используется буква V); буквы русского алфавита в серии передаются¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заглавными буквами русского алфавита). В случае отсутствия в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документе серии поле заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 67¦RG0 ¦Символьный ¦20 ¦Для юридического лица - резидента: ОГРН. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(20) ¦ ¦Для юридического лица - нерезидента: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в случае если участником операции является филиал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(представительство) иностранного юридического лица,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации, - номер свидетельства об аккредитации филиала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранного юридического лица (номер свидетельства об¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аккредитации представительства иностранного юридического лица)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(присваивается федеральным государственным учреждением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации (далее - Государственная регистрационная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦палата при Минюсте России); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения и регистрации. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица - заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для ИП - гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или лица без гражданства - ОГРНИП (при его наличии). При¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсутствии ОГРНИП - регистрационный номер по месту учреждения и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрации. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 68¦ND0 ¦Символьный ¦12 ¦Идентификационный номер участника операции. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(12) ¦ ¦Для резидента: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица - ИНН - 10 символов, при отсутствии ИНН у¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для нерезидента: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица (филиала юридического лица) - ИНН (при его¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличии) - 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации (КИО) - 5 символов; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсутствии ИНН у физического лица, ИП - '0' (символ ноль). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 69¦VD01 ¦Символьный ¦13 ¦Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(13) ¦ ¦Для физического лица - номер документа, удостоверяющего личность.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦При заполнении этого показателя пробелы не допускаются. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для ИП - номер документа, удостоверяющего личность. При¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполнении этого показателя пробелы не допускаются. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 70¦VD02 ¦Символьный ¦254 ¦Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦Для физического лица, ИП - наименование органа, выдавшего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документ, удостоверяющий личность физического лица, ИП и код¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделения (если имеется). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 71¦VD03 ¦Дата ¦8 ¦Для юридического лица заполняется значением 01012099. ¦ ¦ ¦ ¦DATE(8) ¦ ¦Для физического лица, ИП - дата выдачи документа, удостоверяющего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦личность физического лица, ИП. Формат поля даты - ДДММГГГГ, где¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 72¦VD04 ¦Символьный ¦2 ¦Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(2) ¦ ¦Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦код вида документа, подтверждающего право на пребывание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(проживание) в Российской Федерации в соответствии со¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подтверждающих право иностранного гражданина или лица без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(приложение 10 к настоящему Положению). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 73¦VD05 ¦Символьный ¦30 ¦Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(30) ¦ ¦Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданства - серия и номер документа, подтверждающего право на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пребывание (проживание) в Российской Федерации. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Серия и номер документа заполняются слитно (без пробелов). Если в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦серии или номере документа присутствуют римские цифры, то при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполнении данного показателя используются заглавные буквы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦используется буква V); буквы русского алфавита в серии и номере¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передаются заглавными буквами русского алфавита. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Если в документе отсутствуют серия и номер, в поле проставляется¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значение '0' (символ ноль). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 74¦VD06 ¦Дата ¦8 ¦Для юридического лица заполняется значением 01012099. ¦ ¦ ¦ ¦DATE(8) ¦ ¦Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением 01012099. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданства - дата начала срока действия права на пребывание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(проживание) в Российской Федерации. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Если в документе отсутствует соответствующая дата, в поле¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проставляется значение 01012099. Формат поля даты - ДДММГГГГ, где¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 75¦VD07 ¦Дата ¦8 ¦Для юридического лица заполняется значением 01012099. ¦ ¦ ¦ ¦DATE(8) ¦ ¦Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением 01012099. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданства - дата окончания срока действия права на пребывание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(проживание) в Российской Федерации. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Если в документе отсутствует соответствующая дата, в поле¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проставляется значение 01012099. Формат поля даты - ДДММГГГГ, где¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 76¦MC_01 ¦Символьный ¦15 ¦Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(15) ¦ ¦Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданства - номер миграционной карты. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦При отсутствии миграционной карты заполняется значением '0'¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦символ ноль. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 77¦MC_02 ¦Дата ¦8 ¦Для юридического лица заполняется значением 01012099. ¦ ¦ ¦ ¦DATE(8) ¦ ¦Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением 01012099. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданства - дата начала срока пребывания в Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в соответствии с миграционной картой. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦При отсутствии миграционной карты заполняется значением 01012099.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГГГГ - год. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 78¦MC_03 ¦Дата ¦8 ¦Для юридического лица заполняется значением 01012099. ¦ ¦ ¦ ¦DATE(8) ¦ ¦Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением 01012099. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданства - дата окончания срока пребывания в Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации в соответствии с миграционной картой. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦При отсутствии миграционной карты заполняется значением 01012099.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГГГГ - год. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 79¦GR0 ¦Дата ¦8 ¦Для юридического лица - резидента: дата регистрации юридического¦ ¦ ¦ ¦DATE(8) ¦ ¦лица. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для юридического лица - нерезидента: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в случае если участником операции является филиал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(представительство) иностранного юридического лица,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации, - дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦процедур продления аккредитации); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ином случае - дата регистрации юридического лица по месту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения и регистрации. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - дата рождения в соответствии с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документом, удостоверяющим личность. Формат хранения поля даты -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 80¦BP_0 ¦Символьный ¦254 ¦Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦Для физического лица, ИП - место рождения в соответствии с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документом, удостоверяющим личность. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 81¦VP_0 ¦Символьный ¦1 ¦'1' - по операции есть выгодоприобретатель, и идентификация его¦ ¦ ¦ ¦CHAR(1) ¦ ¦завершена; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'2' - по операции есть выгодоприобретатель, и идентификация его¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на дату направления сообщения не завершена; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'0' - в иных случаях. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 82¦RESRV02 ¦Символьный ¦32 ¦Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(32) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 83¦ Блок "Б0" ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 84¦ACC_B0 ¦Символьный ¦34 ¦Номер счета участника операции в обслуживающей (обслуживающем)¦ ¦ ¦ ¦CHAR(34) ¦ ¦его кредитной организации (филиале кредитной организации),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦используемый при проведении операции, или '0' (символ ноль) - в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦случае если операция осуществляется без использования счета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участника операции. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 85¦ACC_COR_B0 ¦Символьный ¦34 ¦Номер корреспондентского счета, используемого при проведении¦ ¦ ¦ ¦CHAR(34) ¦ ¦операции, или '0' (символ ноль) - в случае если операция¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляется без использования такого счета. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 86¦NAME_IS_B0 ¦Символьный ¦254 ¦Наименование кредитной организации - эмитента банковской карты. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦В ином случае - '0' (символ ноль). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 87¦BIK_IS_B0 ¦Символьный ¦12 ¦Для кредитной организации эмитента банковской карты - резидента:¦ ¦ ¦ ¦CHAR(12) ¦ ¦БИК. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для кредитной организации эмитента банковской карты -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерезидента: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) (код кредитной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации нерезидента). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В ином случае - '0' (символ ноль). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 88¦CARD_B0 ¦Числовой ¦1 ¦В случае проведения операции с использованием банковской карты: ¦ ¦ ¦ ¦NUMERIC(1) ¦ ¦'1' - владелец банковской карты - клиент кредитной организации,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представляющей сведения и являющейся эмитентом банковской карты; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'2' - владелец банковской карты - не клиент кредитной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации, представляющей сведения; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'3' - в ином случае. ¦
Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:
Навигация
ФедеральноеИнформация
-