- Законы
- Кодексы
- Форум
Положение о порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Текст документа по состоянию на июль 2011 года
Страница 3 из 6
¦ ¦ ¦ ¦ ¦В случае если операция проводится без использования банковской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦карты - '0' (символ ноль). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 89¦NAME_B0 ¦Символьный ¦254 ¦Наименование кредитной организации (филиала кредитной¦ ¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦организации), обслуживающей (обслуживающего) участника операции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при ее проведении, или '0' (символ ноль) - в случае если участник¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операции находится на обслуживании в кредитной организации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(филиале кредитной организации), представляющей (представляющем)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сведения об операции, или участником операции является кредитная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация (филиал кредитной организации), представляющая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦орган. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 90¦KODCN_B0 ¦Символьный ¦5 ¦Код места нахождения кредитной организации (филиала кредитной¦ ¦ ¦ ¦CHAR(5) ¦ ¦организации), обслуживающей (обслуживающего) участника операции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при ее проведении, или '0' (символ ноль) - в случае если участник¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операции находится на обслуживании в кредитной организации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(филиале кредитной организации), представляющей (представляющем)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сведения об операции, или участником операции является кредитная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация (филиал кредитной организации), представляющая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦орган. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цифровой код страны в соответствии с ОКСМ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦При нахождении кредитной организации (филиала кредитной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации) на территории, которая не участвует в международном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страны, в которой находится территория, в разрядах 4 - 5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦указывается порядковый номер этой территории в Перечне¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'00'. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 91¦BIK_B0 ¦Символьный ¦12 ¦БИК кредитной организации (филиала кредитной организации),¦ ¦ ¦ ¦CHAR(12) ¦ ¦обслуживающей (обслуживающего) участника операции при ее¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведении, или '0' (символ ноль) - в случае если участник¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операции находится на обслуживании в кредитной организации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(филиале кредитной организации), представляющей (представляющем)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сведения об операции, или участником операции является кредитная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация (филиал кредитной организации), представляющая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦орган. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для кредитной организации (филиала кредитной организации) -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резидента: БИК. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для кредитной организации (филиала кредитной организации) -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерезидента: S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) (код¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации (филиала кредитной организации)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерезидента) или '0' (символ ноль) - при его отсутствии. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92¦NAME_R0 ¦Символьный ¦254 ¦Наименование кредитной организации (филиала кредитной¦ ¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦организации), передавшей (передавшего) (принявшей (принявшего)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от) кредитной организации (филиала кредитной организации),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представляющей (представляющего) сведения об операции, документы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦являющиеся основанием для проведения операции, со стороны лица,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совершающего операцию с денежными средствами, или '0' (символ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ноль) - в случае если лицо, совершающее операцию с денежными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средствами, находится на обслуживании в кредитной организации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(филиале кредитной организации), представляющей (представляющем)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сведения об операции, или лицом, совершающим операцию с денежными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средствами, является кредитная организация (филиал кредитной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации), представляющая (представляющий) сведения об этой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операции в уполномоченный орган. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 93¦KODCN_R0 ¦Символьный ¦5 ¦Код места нахождения кредитной организации (филиала кредитной¦ ¦ ¦ ¦CHAR(5) ¦ ¦организации), передавшей (передавшего) (принявшей (принявшего)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от) кредитной организации (филиала кредитной организации),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представляющей (представляющего) сведения об операции, документы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦являющиеся основанием для проведения операции, со стороны лица,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совершающего операцию с денежными средствами, или '0' (символ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ноль) - в случае если лицо, совершающее операцию с денежными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средствами, находится на обслуживании в кредитной организации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(филиале кредитной организации), представляющей (представляющем)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сведения об операции, или лицом, совершающим операцию с денежными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средствами, является кредитная организация (филиал кредитной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации), представляющая (представляющий) сведения об этой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операции в уполномоченный орган. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цифровой код страны в соответствии с ОКСМ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦При нахождении на территории, которая не участвует в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории в Перечне несотрудничающих государств, в ином случае¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разряды 4 - 5 содержат '00'. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 94¦BIK_R0 ¦Символьный ¦12 ¦БИК кредитной организации (филиала кредитной организации),¦ ¦ ¦ ¦CHAR(12) ¦ ¦передавшей (передавшего) (принявшей (принявшего) от) кредитной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации (филиала кредитной организации), представляющей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(представляющего) сведения об операции, документы, являющиеся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основанием для проведения операции, со стороны лица, совершающего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операцию с денежными средствами, или '0' (символ ноль) - в случае¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦если лицо, совершающее операцию с денежными средствами, находится¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации), представляющей (представляющем) сведения об¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операции, или лицом, совершающим операцию с денежными средствами,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦является кредитная организация (филиал кредитной организации),¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦представляющая (представляющий) сведения об этой операции в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уполномоченный орган. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для кредитной организации (филиала кредитной организации) -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резидента: БИК. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для кредитной организации (филиала кредитной организации) -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерезидента: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) (код кредитной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации (филиала кредитной организации) - нерезидента) или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'0' (символ ноль) - при его отсутствии. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 95¦RESRV_B02 ¦Символьный ¦32 ¦Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(32) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96¦ Сведения о представителе лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом, ¦ ¦ ¦ поверенном, агенте, комиссионере, доверительном управляющем, действующем от имени лица, совершающего ¦ ¦ ¦ операцию, или в его интересах или за его счет в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, ¦ ¦ ¦ законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления ¦ +----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 97¦ Блок "У1" ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 98¦TU1 ¦Числовой ¦1 ¦Тип участника операции: ¦ ¦ ¦ ¦NUMERIC(l) ¦ ¦'1' - юридическое лицо, филиал юридического лица; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'2' - физическое лицо; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'3' - ИП; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'0' - операция осуществляется без участия представителя¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плательщика по операции с денежными средствами или иным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имуществом. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 99¦PRU1 ¦Символьный ¦6 ¦Признак участника операции. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(6) ¦ ¦В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательному контролю с кодом группы операций 30, на основании¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦того, что участник операции является физическим или юридическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансированию терроризма, либо лицом, владеющим счетом в банке,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зарегистрированном в указанном государстве (на указанной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории), поле заполняется следующим образом: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разряд 1 поля принимает значение: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'1' - если участник операции является физическим или юридическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории), которое (которая) не участвует в международном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов, полученных преступным путем, и финансированию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦терроризма; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'2' - если участник операции является физическим или юридическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступным путем, и финансированию терроризма; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'3' - если участник операции является лицом, владеющим счетом в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступным путем, и финансированию терроризма. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для стран и территорий, содержащихся в Перечне несотрудничающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государств и включенных в ОКСМ, разряды 2 - 4 содержат цифровой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5 - 6 содержат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'00'. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, разряды 2 - 4 содержат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цифровой код страны, в которой находится данная территория по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОКСМ, а в разрядах 5 - 6 указывается порядковый номер этой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательному контролю с кодом группы операций 70, на основании¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦того, что участник операции является организацией или физическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящимся в собственности или под контролем таких организаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или лица, либо участник операции является физическим или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридическим лицом, действующим от имени или по указанию таких¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций или лица, поле заполняется следующим образом: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разряд 1 поля принимает значение: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'1' - если участник операции является организацией или физическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с Федеральным законом порядке сведения о их¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦причастности к экстремистской деятельности или терроризму; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'2' - если участник операции является юридическим лицом, прямо¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или косвенно находящимся в собственности или под контролем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации или физического лица, в отношении которых имеются¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или терроризму; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'3' - если участник операции является физическим или юридическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицом, действующим от имени или по указанию организации или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физического лица, в отношении которых имеются полученные в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленном в соответствии с Федеральным законом порядке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сведения об их причастности к экстремистской деятельности или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦терроризму; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разряды 2 - 6 поля содержат код (номер) организации или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физического лица в соответствии с Перечнем организаций или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦причастности к экстремистской деятельности или терроризму; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ином случае - '0' (символ ноль). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 100¦NAMEU1 ¦Символьный ¦254 ¦Для юридического лица - наименование юридического лица. В случае¦ ¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦если участником операции является филиал юридического лица -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦наименование филиала юридического лица и наименование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - фамилия, имя, отчество (при наличии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последнего) полностью в указанном порядке с разделением слов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦символом 'пробел'. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 101¦ Блок "И1" ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 102¦KODCR1 ¦Символьный ¦5 ¦Для юридического лица - код места регистрации. В случае если¦ ¦ ¦ ¦CHAR(5) ¦ ¦участником операции является филиал юридического лица,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦указывается код места регистрации головной организации. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - код места жительства. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОКСМ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦При регистрации (жительстве) на территории, которая не участвует¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в международном сотрудничестве в сфере противодействия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории в Перечне несотрудничающих государств, в ином случае¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разряды 4 - 5 содержат '00'. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 103¦KODCN1 ¦Символьный ¦5 ¦Для юридического лица - код места нахождения. В случае если¦ ¦ ¦ ¦CHAR(5) ¦ ¦участником операции является филиал юридического лица,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦указывается код места нахождения филиала юридического лица. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цифровой код страны нахождения в соответствии с ОКСМ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦При нахождении юридического лица (филиала юридического лица) на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'00'. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - гражданство. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разряды 1 - 3 поля содержат код страны в соответствии с ОКСМ, для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц без гражданства разряды 1 - 3 заполняются значением '000'.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разряды 4 - 5 содержат: для иностранных публичных должностных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц - '01'; для родственников иностранных публичных должностных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц - '02'; в ином случае - '00'. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 104¦Адрес места государственной регистрации юридического лица, ИП (в случае если участником операции является¦ ¦ ¦филиал юридического лица, в данном разделе указываются сведения о головной организации). Для физического¦ ¦ ¦лица - адрес места жительства (регистрации). При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем¦ ¦ ¦поле проставляется '0' (символ ноль) ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 105¦AMR_S1 ¦Символьный ¦2 ¦Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для лиц,¦ ¦ ¦ ¦CHAR(2) ¦ ¦зарегистрированных в иностранном государстве, в данном поле¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проставляется '00'. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 106¦AMR_R1 ¦Символьный ¦40 ¦Район (регион) республиканского и областного значения. Для лиц,¦ ¦ ¦ ¦CHAR(40) ¦ ¦зарегистрированных в иностранном государстве, в данном поле¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проставляется субъект территориального деления иностранного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государства (при наличии). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 107¦AMR_G1 ¦Символьный ¦40 ¦Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(40) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 108¦AMR_U1 ¦Символьный ¦40 ¦Наименование улицы. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(40) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 109¦AMR_D1 ¦Символьный ¦7 ¦Номер дома/номер владения. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(7) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 110¦AMR_K1 ¦Символьный ¦7 ¦Номер корпуса/номер строения. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(7) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 111¦AMR_O1 ¦Символьный ¦7 ¦Номер офиса/номер квартиры. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(7) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 112¦Адрес местонахождения юридического лица, ИП. Для физического - место пребывания. При отсутствии какого-¦ ¦ ¦либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется '0' (символ ноль) ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 113¦ADRESS_S1 ¦Символьный ¦2 ¦Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для лиц, находящихся¦ ¦ ¦ ¦CHAR(2) ¦ ¦в иностранном государстве, в данном поле проставляется '00'. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 114¦ADRESS_R1 ¦Символьный ¦40 ¦Район (регион) республиканского и областного значения. Для лиц,¦ ¦ ¦ ¦CHAR(40) ¦ ¦находящихся в иностранном государстве, в данном поле¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проставляется субъект территориального деления иностранного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государства (при наличии). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 115¦ADRESS_G1 ¦Символьный ¦40 ¦Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(40) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 116¦ADRESS_U1 ¦Символьный ¦40 ¦Наименование улицы. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(40) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 117¦ADRESS_D1 ¦Символьный ¦7 ¦Номер дома/номер владения. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(7) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 118¦ADRESS_K1 ¦Символьный ¦7 ¦Номер корпуса/номер строения. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(7) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 119¦ADRESS_O1 ¦Символьный ¦7 ¦Номер офиса/номер квартиры. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(7) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+
¦ 120¦KD1 ¦Символьный ¦2 ¦Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(2) ¦ ¦Для физического лица, ИП - код вида документа, удостоверяющего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦личность. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Заполняется в соответствии со Справочником кодов видов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(проживание) в Российской Федерации (приложение 10 к настоящему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Положению). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 121¦SD1 ¦Символьный ¦20 ¦Для юридического лица - код ОКПО, при отсутствии у юридического¦ ¦ ¦ ¦CHAR(20) ¦ ¦лица кода ОКПО на законном основании поле заполняется значением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - серия документа, удостоверяющего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦личность (если в серии документа присутствуют римские цифры, то¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при заполнении данного показателя используются заглавные буквы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦используется буква V); буквы русского алфавита в серии передаются¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заглавными буквами русского алфавита). В случае отсутствия в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документе серии поле заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 122¦RG1 ¦Символьный ¦20 ¦Для юридического лица - резидента: ОГРН. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(20) ¦ ¦Для юридического лица - нерезидента: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в случае если участником операции является филиал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(представительство) иностранного юридического лица,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации, - номер свидетельства об аккредитации филиала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранного юридического лица (номер свидетельства об¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аккредитации представительства иностранного юридического лица)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(присваивается Государственной регистрационной палатой при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Минюсте России); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения и регистрации. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица - заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для ИП - гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или лица без гражданства - ОГРНИП (при его наличии). При¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсутствии ОГРНИП - регистрационный номер по месту учреждения и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрации. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 123¦ND1 ¦Символьный ¦12 ¦Идентификационный номер участника операции. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(12) ¦ ¦Для резидента: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица - ИНН - 10 символов, при отсутствии ИНН у¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для нерезидента: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица (филиала юридического лица) - ИНН (при его¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличии) - 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации (КИО) - 5 символов; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсутствии ИНН у физического лица, ИП - '0' (символ ноль). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 124¦VD11 ¦Символьный ¦13 ¦Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(13) ¦ ¦Для физического лица - номер документа, удостоверяющего личность.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦При заполнении этого показателя пробелы не допускаются. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для ИП - номер документа, удостоверяющего личность. При¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполнении этого показателя пробелы не допускаются. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 125¦VD12 ¦Символьный ¦254 ¦Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦Для физического лица, ИП - наименование органа, выдавшего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документ, удостоверяющего личность физического лица, ИП и код¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделения (если имеется). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 126¦VD13 ¦Дата ¦8 ¦Для юридического лица заполняется значением 01012099. ¦ ¦ ¦ ¦DATE(8) ¦ ¦Для физического лица, ИП - дата выдачи документа, удостоверяющего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦личность физического лица, ИП. Формат поля дата - ДДММГГГГ, где¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 127¦VD14 ¦Символьный ¦2 ¦Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(2) ¦ ¦Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданства: код вида документа, подтверждающего право на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пребывание (проживание) в Российской Федерации в соответствии со¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подтверждающих право иностранного гражданина или лица без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(приложение 10 к настоящему Положению). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 128¦VD15 ¦Символьный ¦30 ¦Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(30) ¦ ¦Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением '0' (символ ноль). Для физического лица,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- серия и номер документа, подтверждающего право¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(проживание) в Российской Федерации. Серия и номер документа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняются слитно (без пробелов). Если в серии или номере¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документа присутствуют римские цифры, то при заполнении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данного показателя используются заглавные буквы латинского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦буква V); буквы русского алфавита в серии передаются заглавными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦буквами русского алфавита. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Если в документе отсутствуют серия и номер, в поле проставляется¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значение '0' (символ ноль). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 129¦VD16 ¦Дата ¦8 ¦Для юридического лица заполняется значением 01012099. ¦ ¦ ¦ ¦DATE(8) ¦ ¦Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением 01012099. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданства - дата начала срока действия права на пребывание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(проживание) в Российской Федерации. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Если в документе отсутствует соответствующая дата, в поле¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проставляется значение 01012099. Формат поля даты - ДДММГГГГ, где¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 130¦VD17 ¦Дата ¦8 ¦Для юридического лица заполняется значением 01012099. ¦ ¦ ¦ ¦DATE(8) ¦ ¦Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением 01012099. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданства - дата окончания срока действия права на пребывание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(проживание) в Российской Федерации. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Если в документе отсутствует соответствующая дата, в поле¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проставляется значение 01012099. Формат поля даты - ДДММГГГГ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 131¦MC_11 ¦Символьный ¦15 ¦Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(15) ¦ ¦Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением '0' (символ ноль). Для физического лица,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - номер¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦миграционной карты. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦При отсутствии миграционной карты заполняется значением '0'¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(символ ноль). ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 132¦MC_12 ¦Дата ¦8 ¦Для юридического лица заполняется значением 01012099. ¦ ¦ ¦ ¦DATE(8) ¦ ¦Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением 01012099. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданства - дата начала срока пребывания в Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в соответствии с миграционной картой. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦При отсутствии миграционной карты заполняется значением 01012099.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГГГГ - год. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 133¦MC_13 ¦Дата ¦8 ¦Для юридического лица заполняется значением 01012099. ¦ ¦ ¦ ¦DATE(8) ¦ ¦Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением 01012099. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданства - дата окончания срока пребывания в Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации в соответствии с миграционной картой. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦При отсутствии миграционной карты заполняется значением 01012099.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГГГГ - год. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 134¦GR1 ¦Дата ¦8 ¦Для юридического лица - резидента: дата регистрации юридического¦ ¦ ¦ ¦DATE(8) ¦ ¦лица. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для юридического лица - нерезидента: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в случае если участником операции является филиал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(представительство) иностранного юридического лица,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации, - дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процедур продления аккредитации); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ином случае - дата регистрации юридического лица по месту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения и регистрации. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для физического лица, ИП - дата рождения в соответствии с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документом, удостоверяющим личность. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяц, ГГГГ - год. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 135¦BP_1 ¦Символьный ¦254 ¦Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR (254) ¦ ¦Для физического лица, ИП - место рождения в соответствии с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документом, удостоверяющим личность. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 136¦RESRV12 ¦Символьный ¦32 ¦Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(32) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 137¦Сведения о представителе получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом, поверенном,¦ ¦ ¦агенте, комиссионере, доверительном управляющем, действующем от имени получателя или в его интересах или¦ ¦ ¦за его счет в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на¦ ¦ ¦то государственного органа или органа местного самоуправления ¦ +----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 138¦ Блок "У2" ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 139¦TU2 ¦Числовой ¦1 ¦Тип участника операции: ¦ ¦ ¦ ¦NUMERIC(1) ¦ ¦'1' - юридическое лицо, филиал юридического лица; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'2' - физическое лицо; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'3' - ИП; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'0' - операция осуществляется без участия представителя¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получателя денежных средств по операции. ¦ +----+-----------------+-------------+--------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 140¦PRU2 ¦Символьный ¦6 ¦Признак участника операции. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(6) ¦ ¦В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательному контролю с кодом группы операций 30, на основании¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦того, что участник операции является физическим или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦место нахождения в государстве (на территории), которое¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(которая) не участвует в международном сотрудничестве в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступным путем, и финансированию терроризма, либо лицом,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦владеющим счетом в банке, зарегистрированном в указанном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образом: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разряд 1 поля принимает значение: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'1' - если участник операции является физическим или юридическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории), которое (которая) не участвует в международном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов, полученных преступным путем, и финансированию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦терроризма; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'2' - если участник операции является физическим или юридическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступным путем, и финансированию терроризма; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'3' - если участник операции является лицом, владеющим счетом в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступным путем, и финансированию терроризма. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для стран и территорий, содержащихся в Перечне несотрудничающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государств и включенных в ОКСМ, разряды 2 - 4 содержат цифровой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5 - 6 содержат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'00'. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, разряды 2 - 4 содержат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цифровой код страны, в которой находится данная территория по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОКСМ, а в разрядах 5 - 6 указывается порядковый номер этой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательному контролю с кодом группы операций 70, на основании¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦того, что участник операции является организацией или физическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящимся в собственности или под контролем таких организаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или лица, либо участник операции является физическим или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридическим лицом, действующим от имени или по указанию таких¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций или лица, поле заполняется следующим образом: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разряд 1 поля принимает значение: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'1' - если участник операции является организацией или физическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦причастности к экстремистской деятельности или терроризму; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'2' - если участник операции является юридическим лицом, прямо¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или косвенно находящимся в собственности или под контролем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации или физического лица, в отношении которых имеются¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или терроризму; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'3' - если участник операции является физическим или юридическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицом, действующим от имени или по указанию организации или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физического лица, в отношении которых имеются полученные в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленном в соответствии с Федеральным законом порядке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сведения об их причастности к экстремистской деятельности или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦терроризму; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разряды 2 - 6 поля содержат код (номер) организации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или физического лица в соответствии с Перечнем организаций или¦
Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:
Навигация
ФедеральноеИнформация
-