Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 N 974-р

О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Московский нефтемаслозавод

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции"), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 432 "О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом", полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Московский нефтемаслозавод" (далее - Общество), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2008 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров Общества от 24 апреля 2009 г. N 2):

- направить на пополнение оборотных средств Общества 10178908 руб. (100% чистой прибыли);

- дивиденды по акциям Общества не начислять и не выплачивать.

4. Избрать совет директоров ОАО "Московский нефтемаслозавод" в количестве 7 человек в следующем составе:

Андрейкин Сергей Сергеевич - заместитель начальника департамента - начальник отдела организации финансово-экономического планирования деятельности дочерних и зависимых обществ Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД";

Беляев Илья Виссарионович - вице-президент ООО "Барклайс Капитал" (независимый директор);

Грищенко Владимир Владимирович - начальник управления Росимущества;

Михайлов Сергей Алексеевич - директор департамента Минэнерго России;

Рыбин Вадим Евгеньевич - заместитель генерального директора ФКП "Алексинский химический комбинат";

Терехов Александр Павлович - председатель наблюдательного совета ЗАО "ПЭМ-Инвест" (независимый директор);

Шогенов Валерий Мухамедович - заместитель директора департамента Минэнерго России.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Московский нефтемаслозавод" в следующем составе:

Корнейчук Андрей Владимирович - ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве;

Мельников Павел Николаевич - специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве;

Ожерельев Алексей Александрович - советник отдела департамента Минэнерго России.

6. Не утверждать аудитора Общества на 2009 год.

Заместитель Руководителя
Г.С.НИКИТИН

Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте: