- Законы
- Кодексы
- Форум
Письмо Московского ГТУ Банка России от 13.10.2005 N 09-15-5-12/71052
О порядке обработки электронных копий информационного письма и базы данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в экстремистской деятельности" "Правилами формирования, структурой имени электронной копии информационного письма и электронной базы данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности")
Настоящим на основании Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Московское ГТУ Банка России в целях оперативного получения Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, доводит до сведения кредитных организаций и филиалов кредитных организаций, самостоятельно передающих сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу через Московское ГТУ Банка России, следующие информацию и документы:
1. Правила обработки электронных копий информационного письма и базы данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в экстремистской деятельности" (далее - Архивный файл) (приложение 1 к настоящему письму).
2. Извещение кредитной организации (филиала кредитной организации) о принятии (непринятии) файлов, включенных в Архивный файл (приложение 2 к настоящему письму).
3. Приложения 1 и 2 к Дополнению N 1 от 21.07.2005 к Соглашению между Центральным банком Российской Федерации и Федеральной службой по финансовому мониторингу "Об информационном взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации и Федеральной службой по финансовому мониторингу, осуществляемом в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 17.05.2004 (приложения 3 и 4 (соответственно) к настоящему письму).
Кредитные организации (филиалы кредитных организаций) в целях выполнения положений настоящего письма подготавливают извещения о принятии (непринятии) файлов, включенных в Архивный файл, с помощью программного комплекса IZVKO, разработанного Московским ГТУ Банка России, который будет доведен дополнительно, и направляют указанные извещения в Московское ГТУ Банка России в соответствии с Единым порядком представления кредитными организациями (филиалами кредитных организаций) отчетности в Московское ГТУ Банка России, утвержденным приказом Московского ГТУ Банка России от 28.07.2005 N ОДТ-193, не позднее следующего рабочего дня с даты получения Архивного файла.
Одновременно сообщаем, что извещения о принятии (непринятии) файлов, включенных в Архивный файл, подлежат хранению в кредитных организациях (филиалах кредитных организаций) в течение пяти лет.
Заместитель начальника
Д.М. Ян
Приложение 1
к письму МГТУ ЦБ РФ
от 13 октября 2005 г. N 09-15-5-12/71052
ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОПИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА И БАЗЫ ДАННЫХ "ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
1. При получении электронных копий информационного письма и базы данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в экстремистской деятельности" (далее - Архивный файл) Архивный файл подлежит криптографической обработке (расшифрование и проверка кода аутентификации) с использованием средств криптографической защиты информации "Верба-OW" и доведенного территориальным учреждением Банка России комплекта ключей, предназначенного для обработки передаваемой Росфинмониторингом информации.
2. При положительном (отрицательном) результате расшифрования или проверки кода аутентификации кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в адрес отправителя направляется извещение о принятии (непринятии) файлов, включенных в Архивный файл, форма которого доводится территориальным учреждением Банка России.
3. Структура электронной копии базы данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в экстремистской деятельности" и правила ее формирования, а также структура имени Архивного файла доводится территориальным учреждением Банка России.
4. В результате расшифрования и разархивирования (для разархивирования используется программа ARJ.EXE, версия 2.52 и выше) Архивного файла образуется два файла:
- XXX.Rtf - электронная копия информационного письма;
- XXX.Dbf - электронная копия базы данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в экстремистской деятельности" (в кодировке DOS, кодовая страница 866).
5. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, вводится в действие с рабочего дня, следующего за днем получения расшифрованного Архивного файла.
6. Файлы, полученные в результате расшифрования Архивного файла, подлежат хранению в кредитных организациях (филиалах кредитных организаций) не менее пяти лет.
Приложение 2
к письму МГТУ ЦБ РФ
от 13 октября 2005 г. N 09-15-5-12/71052
ИЗВЕЩЕНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) О ПРИНЯТИИ (НЕПРИНЯТИИ) ФАЙЛОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В АРХИВНЫЙ ФАЙЛ
<Наименование кредитной организации>
<Регистрационный номер кредитной организации, порядковый номер филиала>
Дата получения файла: <ДД.ММ.ГГГГ>
Время получения файла: <ЧЧ.ММ.СС>
Размер файла, байт:
<Имена файлов>
<Файлы приняты (не приняты)>
<Причина непринятия файлов>
Примечания:
1. Извещение кредитной организации о принятии (непринятии) файлов, включенных в Архивный файл, направляется кредитной организацией и филиалом кредитной организации в Московское ГТУ Банка России.
2. Под филиалом кредитной организации понимается файл кредитной организации, самостоятельно передающий сведения в уполномоченный орган через Московское ГТУ Банка России.
Приложение 3
к письму МГТУ ЦБ РФ
от 13 октября 2005 г. N 09-15-5-12/71052
СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ "ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ УЧАСТИИ В ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
-----+-------------+-------------+--------+----------------------------- ¦N ¦Наименование ¦Тип поля ¦Длина в ¦Содержание ¦ ¦п/п ¦поля ¦ ¦байтах ¦ ¦ +----+-------------+-------------+--------+----------------------------+ ¦1 ¦NUMBER ¦Символьный ¦ 5¦Уникальный код (номер) ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(5) ¦ ¦записи по Перечню ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций и физических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц, в отношении которых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имеются сведения об их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участии в экстремистской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ +----+-------------+-------------+--------+----------------------------+ ¦2 ¦TERROR ¦Символьный ¦ 1¦Признак террористической ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(1) ¦ ¦деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 - в случае если в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношении организации или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физического лица имеются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сведения об их участии в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦террористической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 - в ином случае ¦ +----+-------------+-------------+--------+----------------------------+ ¦3 ¦TU ¦Числовой ¦ 1¦Тип субъекта: ¦ ¦ ¦ ¦NUMERIC(1) ¦ ¦1 - юридическое лицо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(организация). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 - филиал юридического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 - физическое лицо ¦ +----+-------------+-------------+--------+----------------------------+ ¦4 ¦NAMEU ¦Символьный ¦ 254¦Наименование субъекта: ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦1. Для юридического лица - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наименование юридического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Для филиала - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наименование филиала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Для физического лица - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фамилия, имя, отчество (при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦его наличии) полностью в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦указанном порядке с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разделением слов символом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"пробел" ¦ +----+-------------+-------------+--------+----------------------------+ ¦5 ¦DESCRIPT ¦Символьный ¦ 254¦Дополнительная информация ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦по субъекту ¦ +----+-------------+-------------+--------+----------------------------+ ¦6 ¦KODCR ¦Символьный ¦ 5¦Код места ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(5) ¦ ¦регистрации/жительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъекта: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. Для юридического лица - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦код места регистрации. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Для филиала юридического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица - код места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрации головной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Для физического лица - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦код места жительства. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для стран и территорий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержащихся в Перечне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государств (территорий), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которые не участвуют в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦международном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудничестве в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦противодействия легализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(отмыванию) доходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полученных преступным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦путем, и финансированию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦терроризма (далее - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Перечень несотрудничающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государств), и включенных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Общероссийский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦классификатор стран мира ОК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(МК (ИСО 3166)004-97) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - ОКСМ), 2-4 разряды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержат цифровой код ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страны в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОКСМ, а разряды 5-6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержат "00". ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для территорий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсутствующих в ОКСМ, 2-4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разряды содержат цифровой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦код страны, в которой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находится ¦ +----+-------------+-------------+--------+----------------------------+ ¦7 ¦KODCN ¦Символьный ¦ 5¦Код места нахождения ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(5) ¦ ¦субъекта: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. Для юридического лица - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦код места нахождения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Для филиала юридического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица - код места нахождения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиала юридического лица. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Для физического лица - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданство. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для стран и территорий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержащихся в Перечне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несотрудничающих государств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и включенных в ОКСМ, 2-4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разряды содержат цифровой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦код страны в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОКСМ, а разряды 5-6 содержат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"00". ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для территорий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсутствующих в ОКСМ, 2-4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разряды содержат цифровой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦код страны, в которой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находится данная территория ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ОКСМ, а в разрядах 5-6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦указывается порядковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номер этой территории в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с Перечнем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несотрудничающих государств ¦ +----+-------------+-------------+--------+----------------------------+ ¦8 ¦AMR ¦Символьный ¦ 254¦Адрес места ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦регистрации/жительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъекта: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. Для юридического лица - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦адрес места регистрации. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Для филиала юридического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица - адрес места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрации головной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации юридического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Для физического лица - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦адрес места жительства. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Данный реквизит заполняется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в следующем порядке: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страна, область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(республика, край), район, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населенный пункт (город, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦село и т.п.), улица, дом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корпус, квартира ¦ +----+-------------+-------------+--------+----------------------------+ ¦9 ¦ADRESS ¦Символьный ¦ 254¦Адрес места ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦нахождения/пребывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъекта: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. Для юридического лица - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦адрес места нахождения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Для филиала юридического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица - адрес места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нахождения филиала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Для физического лица - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦адрес места пребывания. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Данный реквизит заполняется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в следующем порядке: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страна, область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(республика, край), район, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населенный пункт (город, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦село и т.п.), улица, дом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корпус, квартира ¦ +----+-------------+-------------+--------+----------------------------+ ¦10 ¦KD ¦Символьный ¦ 2¦Наименование документа, ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(2) ¦ ¦удостоверяющего личность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъекта: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. Для юридического лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(филиала юридического лица) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- заполняется значением "0" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Для физического лица - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наименование документа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющего личность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(паспорт или иной документ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации), где ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"01" - паспорт гражданина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"02" - иной документ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦признаваемый в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с законодательством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документом, удостоверяющим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦личность гражданина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"03" - документ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦признаваемый в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с законодательством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документом, удостоверяющим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦личность иностранного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданина или лица без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданства; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"04" - иной документ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦признаваемый в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с законодательством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных государств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документом, удостоверяющим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦личность иностранного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданина, и включенный на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основании законодательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ +----+-------------+-------------+--------+----------------------------+ ¦11 ¦SD ¦Символьный ¦ 10¦1. Для юридического лица ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(IO) ¦ ¦(филиала юридического лица) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- код ОКПО (присваивается ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральной службой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной статистики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Общероссийским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦классификатором предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и организаций). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Для физического лица - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦серия документа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющего личность, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 10 символов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(используются заглавные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦буквы русского и латинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алфавитов). При указании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦паспорта гражданина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации данное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поле не заполняется (данные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦паспорта заполняются в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составе поля RG) ¦ +----+-------------+-------------+--------+----------------------------+ ¦12 ¦RG ¦Символьный ¦ 20¦1. Для юридического лица - ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(20) ¦ ¦резидента - основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационный номер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Для филиала юридического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица - резидента - код ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦причины постановки на учет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в налоговом органе или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением "0" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Для юридического лица - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерезидента: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в случае если юридическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицо - нерезидент является ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиалом или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представительством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранного юридического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица, аккредитованного на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации, - номер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦свидетельства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦об аккредитации филиала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранного юридического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица или номер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦свидетельства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦об аккредитации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранного государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(присваивается ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационной палатой при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Министерстве юстиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ином случае - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационный номер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица по месту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения и регистрации. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. Для физического лица - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номер документа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющего личность, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 20 символов. При ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполнении этого показателя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пробелы не допускаются ¦ +----+-------------+-------------+--------+----------------------------+ ¦13 ¦ND ¦Символьный ¦ 12¦Идентификационный номер ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(12) ¦ ¦налогоплательщика (ИНН): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для резидента: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. Для юридического лица - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИНН (10 символов); при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсутствии ИНН у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законном основании - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением "0" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Для филиала юридического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица - ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогоплательщика головной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации; при отсутствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИНН на законном основании - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением "0" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. Для физического лица - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИНН (при его наличии у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физического лица) - 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦символов; при отсутствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИНН у физического лица - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением "0" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(символ ноль); для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерезидента. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5. Для юридического лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(филиала юридического лица) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ИНН (при его наличии у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица (филиала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица) - 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦символов, при отсутствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИНН - код иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации (КИО) - 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦символов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6. Для физического лица - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИНН (при наличии у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физического лица) - 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦символов; при отсутствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИНН у физического лица - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением "0" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(символ ноль) ¦ +----+-------------+-------------+--------+----------------------------+ ¦14 ¦VD ¦Символьный ¦ 100¦1. Для юридического лица ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(100) ¦ ¦(филиала юридического лица) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- заполняется значением "0" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(символ ноль). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Для физического лица - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наименование документа, кем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и когда выдан документ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющий личность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физического лица ¦ +----+-------------+-------------+--------+----------------------------+ ¦15 ¦GR ¦Дата DATE(8) ¦ 8¦1. Для юридического лица - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резидента (филиала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резидента) - дата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрации юридического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Для юридического лица - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерезидента: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В случае если юридическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицом - нерезидентом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦является филиал или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранного юридического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица, аккредитованного на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации, - дата выдачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦свидетельства об ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аккредитации (без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процедур продления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аккредитации). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В ином случае - дата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрации юридического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица по месту его учреждения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и регистрации. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Для физического лица - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дата рождения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Формат хранения поля - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДДММГГГГ, где ДД - день ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца, ММ - номер месяца, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГГГГ - номер года ¦ +----+-------------+-------------+--------+----------------------------+ ¦16 ¦YR ¦Символьный ¦ 4¦1. Для юридического лица ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(4) ¦ ¦резидента (филиала) - год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрации юридического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица (головной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Для физического лица - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год рождения ¦ +----+-------------+-------------+--------+----------------------------+ ¦17 ¦MR ¦Символьный ¦ 254¦1. Для юридического лица ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦(филиала юридического лица) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- наименование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрирующего органа. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Для физического лица - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦место рождения ¦ +----+-------------+-------------+--------+----------------------------+ ¦18 ¦CB_DATE ¦Дата DATE(8) ¦ 8¦Дата начала действия записи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по документу). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Формат хранения поля - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДДММГГГГ, где ДД - день ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца, ММ - номер месяца, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГГГГ - номер года ¦ +----+-------------+-------------+--------+----------------------------+ ¦19 ¦CE_DATE ¦Дата DATE(8) ¦ 8¦Дата окончания действия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦записи (по документу). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Формат хранения поля - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДДММГГГГ, где ДД - день ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца, ММ - номер месяца, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГГГГ - номер года ¦ +----+-------------+-------------+--------+----------------------------+ ¦20 ¦DIRECTOR ¦Символьный ¦ 254¦1. Для юридического лица - ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦сведения о руководителях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Для филиала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(представительства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сведения о руководителях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиала (представительства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Для физического лица - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением "0" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(символ ноль) ¦ +----+-------------+-------------+--------+----------------------------+ ¦21 ¦FOUNDER ¦Символьный ¦ 254¦1. Для юридического лица - ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦сведения об учредителях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(участниках) юридического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Для физического лица - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заполняется значением "0" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(символ ноль) ¦ +----+-------------+-------------+--------+----------------------------+ ¦22 ¦ROW_ID ¦Символьный ¦ 5¦Идентификатор строк. ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(5) ¦ ¦Используется для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦идентификации строк, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержащих значения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦превышающие по длине размер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полей ЭБД Перечня ¦ +----+-------------+-------------+--------+----------------------------+ ¦23 ¦TERRTYPE ¦Символьный ¦ 254¦Основание внесения записи в ¦ ¦ ¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦Перечень организаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физических лиц, в отношении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых имеются сведения об ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦их участии в экстремистской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ -----+-------------+-------------+--------+-----------------------------
Приложение 4
к письму МГТУ ЦБ РФ
от 13 октября 2005 г. N 09-15-5-12/71052
ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ, СТРУКТУРА ИМЕНИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА И ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ "ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ УЧАСТИИ В ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
1. В случае наличия у организации или физического лица нескольких адресов регистрации/жительства, адресов нахождения/пребывания, регистрационных документов запись по ним дублируется для формирования всех возможных сочетаний данных атрибутов.
Поле NUMBER у полученных таким образом записей остается одинаковым.
2. В случае если значения полей имеют большую длину, чем требуется настоящей структурой:
2.1. Из значения поля вырезается часть, не превышающая по длине размер соответствующего поля ЭБД Перечня организаций, и записывается в текущую строку (далее - Основная строка).
2.2. Формируется новая строка (далее - Дополнительная строка), имеющая значение поля NUMBER, равное значению поля NUMBER Основной строки.
2.3. Части значений полей, не вместившиеся в поля Основной строки (или Дополнительной строки для пункта 2.4), заносятся в соответствующие поля Дополнительной строки.
2.4. В случае если оставшаяся часть значения превышает длину соответствующего поля ЭБД Перечня организаций действия, указанные в пунктах 2.2 и 2.3 повторяются до тех пор, пока вносимое значение не будет полностью записано в соответствующее поле ЭБД Перечня организаций.
2.5. Значение поля ROW_ID устанавливает порядок чтения строк для одного и того же поля NUMBER.
3. Имя ЭБД Перечня организаций должно иметь уникальное название, определяющее очередную версию Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и соответствовать маске "восемь символов и три символа на расширение".
ЭБД Перечня организаций имеет следующую структуру имени:
DDMMYYPO.dbf,
где:
DDMMYY - день, месяц и год (последние две цифры) формирования ЭБД Перечня организаций;
PO - признак Перечня организаций;
dbf - расширение DBF-файла.
4. Электронная копия информационного письма имеет следующую структуру имени:
DDMMYYIP.RTF,
где:
DDMMYY - день, месяц и год (последние две цифры) формирования информационного письма;
IP - признак информационного письма;
RTF - расширение файла в формате Microsoft Word.
5. Размер Архивного файла не должен превышать 500 Кб. При превышении размера Архивного файла формируется многотомный архив.
Имя Архивного файла имеет следующую структуру:
DDMMYYPO.arj,
где:
DDMMYY - день, месяц и год (последние две цифры) формирования Архивного файла;
PO - признак Перечня организаций;
arj - расширение имени Архивного файла.
Каждый том Архивного файла шифруется и снабжается КА. Имя зашифрованного Архивного файла имеет следующую структуру:
DDMMYYPO.cry,
где:
DDMMYY - день, месяц и год (последние две цифры) формирования Архивного файла;
PO - признак Перечня организаций;
cry - расширение имени Архивного файла.
В случае формирования многотомного архива расширение имен Архивных файлов-томов имеет следующий вид:
DDMMYYPO.ak k ,
1 2
где:
DDMMYY - день, месяц и год (последние две цифры) формирования Архивного файла;
PO - признак Перечня организаций;
ak k - расширение имени Архивного файла-тома, где k k -
1 2 1 2
номер тома, который указывается в следующем порядке:
01, 02,... 99.
Имя зашифрованного Архивного файла-тома имеет следующую структуру:
DDMMYYPO.ck k ,
1 2
где:
DDMMYY - день, месяц и год (последние две цифры) формирования Архивного файла;
PO - признак Перечня организаций;
ck k - расширение имени Архивного файла-тома, где k k
1 2 1 2
принимает значение 01, 02,... 99.
Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:
Федеральное