- Законы
- Кодексы
- Форум
Приказ КФМ РФ от 31.01.2003 N 9
Об утверждении формы Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296), а также с пунктом 4 Положения о постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 28 ("Российская газета" от 22.01.2003 N 11 (3125)), приказываю:
Утвердить прилагаемую форму Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
Председатель
В.А.ЗУБКОВ
Приложение N 1
к Приказу КФМ России
"Об утверждении формы Карты
постановки на учет в КФМ России
организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами и иным имуществом,
в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы"
от 31 января 2003 г. N 9
---------------------
¦ Форма 1-КПУ ¦
---------------------
КАРТА
ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В КФМ РОССИИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ
------------------------------------------------------------------ ¦Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная): ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦1. Наименование организации: ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1. Полное наименование: ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ 1.2. Краткое наименование: ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦2. Адрес (местонахождения юридического лица) (индекс, регион,¦ ¦населенный пункт, улица, дом и т.д.): ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦3. Адрес (место фактической деятельности) (индекс, регион,¦ ¦населенный пункт, улица, дом и т.д.): ¦ +-------------------+---------------------+----------------------+ ¦4. ИНН ¦5. КПП ¦6. ОКПО ¦ +-------------------+---------------------+----------------------+ ¦7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦8. Дата внесения записи о гос. Регистрации ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦9. Наименование регистрирующего органа ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦10. Регистрационный номер ¦ ¦(для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦11. Дата регистрации ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦12. Наименование органа, ¦ ¦зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦13. Основной вид деятельности ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦14. Справочная информация <*> (характеристика деятельности¦ ¦компании с точки зрения федерального закона: характеристика¦ ¦проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом,¦ ¦сектор рынка финансовых услуг, среднее количество¦ ¦(предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному¦ ¦контролю) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦15. Руководитель организации: ¦ ¦Должность ¦ +-------------------------------+--------------------------------+ ¦Фамилия ¦Имя ¦ +-------------------------------+----------------+---------------+ ¦Отчество ¦Образец подписи ¦ ¦ +-----------------------+-------+----------------+---------------+ ¦Дата рождения ¦Место рождения ¦ +-----------------------+----------------------------------------+ ¦Документ, удостоверяющий личность: ¦ ¦Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.) ¦ +-------------------------------+--------------------------------+ ¦Серия ¦Номер ¦ +-----------------------+-------+--------------------------------+ ¦Когда выдан ¦Кем выдан ¦ +-----------------------+----------------------------------------+ ¦16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил¦ ¦внутреннего контроля --------------------------+ ¦Должность ¦Телефон ¦ +-------------------------------+------+-------------------------+ ¦Фамилия ¦Имя ¦ +-------------------------------+----------------+---------------+ ¦Отчество ¦Образец подписи ¦ ¦ +-----------------------+-------+----------------+---------------+ ¦Дата рождения ¦Место рождения ¦ +-----------------------+----------------------------------------+ ¦Документ, удостоверяющий личность: ¦ ¦Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.) ¦ +-------------------------------+--------------------------------+ ¦Серия ¦Номер ¦ +-----------------------+-------+--------------------------------+ ¦Когда выдан ¦Кем выдан ¦ +-----------------------+----------------------------------------+ ¦17. Предпочтительный способ связи с КФМ России ¦ ¦--¬ --¬ --¬ ¦ ¦¦ ¦ Интернет ¦ ¦ Модем ¦ ¦ Почтовая доставка ¦ ¦L-- L-- L-- ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦Телефон (код города, телефон): ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦Телефакс: ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦Адрес электронной почты: ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦18. Образец оттиска печати, ------------ ¦ ¦используемой для заверения ¦ ¦ ¦ ¦информационных сообщений: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ М.П. ¦ ¦ ¦ ------------ ¦ ------------------------------------------------------------------
Должность ____________________________________________________
Фамилия, И.О. ____________________ ___________________________
(подпись)
Примечания. 1. Указанный документ подписывается руководителем организации.
2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета, и подлинность оттиска печати организации заверяются нотариально.
--------------------------------
<*> Заполняется при наличии информации.
Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:
Федеральное