Указание Банка России от 29.12.2010 N 2555-У

О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 декабря 2003 года N 108-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)

1. В целях совершенствования организации инспекционной деятельности Банка России и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 декабря 2010 года N 27) внести в Инструкцию Банка России от 1 декабря 2003 года N 108-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" ("Вестник Банка России" от 9 декабря 2003 года N 67, от 9 февраля 2005 года N 7, от 20 декабря 2006 года N 70, от 25 апреля 2007 года N 23, от 3 мая 2007 года N 24, от 1 октября 2008 года N 55, от 15 апреля 2009 года N 23, от 20 октября 2010 года N 57) следующие изменения.

1.1. Абзац второй пункта 10.7 дополнить словами ", а также информация о выявлении в ходе проверки данных, указывающих на наличие события административного правонарушения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, совершенного кредитной организацией или ее должностными лицами, административная ответственность за которое предусмотрена частями 1 - 4 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1), информация относительно принятия должностным лицом Банка России, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, решения о возбуждении дела об административном правонарушении (при ее наличии)".

1.2. Пункт 10.8 дополнить подпунктом 10.8.3 следующего содержания:

"10.8.3. Структурное подразделение Банка России, проводившее проверку, направляет в установленном порядке должностному лицу Банка России, уполномоченному составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 - 4 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, экземпляр акта проверки, в том числе промежуточного акта проверки или акта проверки по отдельным вопросам (его копию), содержащего данные, указывающие на наличие события административного правонарушения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, совершенного кредитной организацией или ее должностными лицами, административная ответственность за которое предусмотрена частями 1 - 4 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и копию докладной записки о результатах проверки не позднее одного рабочего дня со дня подписания докладной записки о результатах проверки.".

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу с 24 января 2011 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ

Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте: